Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyectos a través de las plataformas de “crowdfunding”.  En este curso se abordan aspectos relevantes para poder comprender cómo funciona la microfinanciación masiva y cuáles son los tipos y servicios más comunes. También se analizan las metodologías detectadas a nivel internacional y las señales de alertas relacionadas a operaciones de fraude, lavado y financiamiento del terrorismo mediante el crowdfunding.  

En este curso se abordan los siguientes temas:

• • ¿Qué es el crowdfunding?
  • Tipos de crowdfunding.
  • Principales plataformas.
  • Tendencias.
  • Aspectos asociados al cumplimiento ALD.
  • Riesgos y señales de alerta:

• • • ○ Fraude.
    • ○ Lavado de dinero.
    • ○ Financiamiento del terrorismo.

• • Hablan los expertos.
  • Recomendaciones para el adecuado cumplimiento.