Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

El mundo del cumplimiento y la gestión de los riesgos de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva descansa sobre las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este curso presenta un resumen de las recomendaciones más importantes y ofrece una revisión de los aspectos más importantes de estos estándares internacionales.

En este curso se abordan los siguientes temas:

• El GAFI y sus 40 Recomendaciones.
• Antecedentes de las 40 Recomendaciones.
• Recomendaciones más importantes para entidades y profesiones reguladas.
• Recomendaciones más importantes para gobiernos y autoridades.
• Comprendiendo las Evaluaciones Mutuas.
• Jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes.
• Acciones de los países miembros del GAFI contra los no cooperantes.
• Consecuencias para los países no cooperantes.