Argentina
–Ley 23.737: Régimen penal de estupefacientes
Fecha: octubre de 1989
–Ley 25.345: Evasión fiscal (prevención del lavado de dinero)
Fecha: mayo de 2000
–Ley 25.246: Lavado de Dinero
Fecha: mayo de 2000
–Decreto 169-01: Reglamenta la UIF creada mediante la Ley 25.246
Fecha: febrero de 2001
–Decreto 1500: Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Fecha: noviembre de 2001
–Ley 25.600: Ley de Financiamiento de Partidos Políticos
Fecha: mayo de 2002
–Resolución UIF Nº 02/2002 – Apruébanse la Directiva Sobre Reglamentación del Artículo 21, Incisos a) y b) de la Ley N° 25.246
Fecha: 25 de octubre de 2002
–Resolución 15/2003: Apruébase “La Directiva sobre Reglamentación del Artículo 21 Inciso A) y B) de la Ley N° 25.246
Fecha: octubre de 2003
–Ley 25.815 – Sustitúyese el Artículo 1027 de la Ley 22.415 (Código Aduanero)
Fecha: 28 de noviembre de 2003
–Resolución 3/2004: Obligación para Profesionales de Ciencias Económicas de Reportar Operaciones Sospechosas
Fecha: junio de 2004
-Proyecto de Ley: Modificación Ley 25.246: Levantamiento Secreto Bancario, Bursátil y en forma parcial el fiscal
Fecha: junio de 2005
–Ley 26.024: Convenio Internacional para la represión de la financiación del Terrorismo
Fecha: marzo de 2005
-Ley 26.023: Convención Interamericana contra el Terrorismo
Fecha: marzo de 2005
–Resolución UIF Nº 04/2005 – Obligación de reportar al sistema financiero y cambiario
Fecha: 29 de abril de 2005
–Ley 26.087 – Modificación de la Ley 25.246
Fecha: 21 de abril de 2006
–Ley 26.119 – Sustitúyense artículos de la Ley Nº 25.246, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 1500 / 2001
Fecha: julio de 2006
–Proyecto de Ley de Prevención de Financiación del Terrorismo
Fecha: diciembre de 2006
–Ley 26.215: Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos
Fecha: diciembre de 2006
–Decreto 290/07 – Reglamentación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Deróganse los Decretos Nº 169 y Nº 1025
Fecha: 27 de marzo de 2007
–Ley 26.268 – Modificación de la Ley 25.246. Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo
Fecha: 4 de julio de 2007
–Decreto 1225/07 – Agenda Nacional Para la Lucha Contral el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Fecha: 11 de septiembre de 2007
–Resolución UIF Nº 50/2008 – Obligación de reportar para el sector de los seguros.
Fecha: 11 de febrero de 2008
–Resolución UIF Nº 152/2008 – Mercado de Capitales
Fecha: 20 de mayo de 2008
–Resolución UIF Nº 281/2008 – Comisión Nacional de Valores
Fecha: 10 de septiembre de 2008
–Resolución UIF Nº 282/2008 – Sector de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
Fecha: 12 de septiembre de 2008
–Ley No. 26.476 – Régimen de Normalización Tributaria, Promoción y Protección del Empleo Registrado con Prioridad en PYMES y Exteriorización y Repatriación de Capitales
Fecha: 22 de diciembre de 2008
–Decreto 2226/2008 – Autorízase a la Titular de la Unidad de Información Financiera a intervernir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley Nº 25.246
Fecha: 23 de diciembre de 2008
–Ley 26.268 – Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo Prohibición de operaciones bursátiles con paraísos fiscales (Modificación de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo)
Fecha: mayo de 2009
–Resolución No. 554-09 de la Comisión Nacional de Valores – Prohibición de operaciones bursátiles con paraísos fiscales
Fecha: mayo de 2009
–Resolución UIF Nº 125/2009
Fecha: 5 de mayo de 2009
–Comunicación “A” 4940 del Banco Central de la República de Argentina – Prohibición de operaciones cambiarias con paraísos fiscales
Fecha: mayo de 2009
–Resolución UIF Nº 137/2009 – Apruébase la Directiva Complementaria sobre la Reglamentación del Artículo 21, Incisos a) y b) de la ley Nº 25.246. Obligación de Reportar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
Fecha: 19 de mayo de 2009
–Resolución UIF Nº 227/2009 – Personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar
Fecha: 25 de agosto de 2009
–Resolución UIF Nº 228/2009 – Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
Fecha: 25 de agosto de 2009
–Resolución UIF Nº 310/2009 – Registros automotor y registros prendarios
Fecha: 25 de agosto de 2009
–Resolución UIF Nº 230/2009 – Empresas de servicios postales que realicen giros de divisas o traslado de distintos tipos de moneda o billete
Fecha: 26 de agosto de 2009
–Resolución UIF Nº 231/2009
Fecha: 26 de agosto de 2009
–Resolución UIF Nº 237/2009 – Registros Públicos de Comercio
Fecha: 8 de septiembre de 2009
–Resolución UIF Nº 263/09 – Empresas dedicadas al transporte de caudales
Fecha: 30 de septiembre 2009
–Resolución UIF Nº 266/2009 – Sector de seguros
Fecha: 02 de octubre de 2009
–Resolución UIF Nº 32/2010
Fecha: 29 de enero de 2010
–Resolución UIF Nº 89/2010 – Directiva sobre reglamentación del Articulo 2, Incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas – Registros automotor y Registros Prendarios.
Fecha: 22 de junio de 2010
–Resolución UIF Nº 90/2010 – Se incorpora el Punto 2.3 a la Resolución Nº 231/2009, referente a “Medidas Abreviadas o Simplificadas de Identificación de Clientes”.
Fecha: 22 de junio de 2010
–Proyecto de Ley de Lavado de Activos – No. 5515 – Se propone la modificación de la Ley 25.246 y del Artículo 278 del Código Penal.
Fecha: 23 de junio de 2010
–Resolución UIF Nº 104/2010 – Establece los pasos que seguirán los inspectores al momento de dirigirse al domicilio de las compañías o particulares responsables de informar operaciones sospechosas de este delito.
Fecha: julio de 2010
–Resolución UIF Nº 194/2010 – Establece la normativa sobre el tratamiento de la información obtenida de otra Unidad al amparo de los mecanismos de intercambio existentes en materia de prevención y castigo al lavado de divisas y la financiación del terrorismo.
Fecha: 11 de noviembre de 2010 (publicada en Boletín Oficial el 14 de enero de 2011)
–Resolución UIF Nº 11/2011 – Aprueba la nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente que deben seguir los sujetos obligados. Amplia la categorías de PEPs.
Fecha: 14 de enero de 2011
–Resolución UIF Nº 12/2011 – Impone obligaciones de cumplimiento y reporte ALD al Banco Central de la República Argentina.
Fecha: 13 de enero de 2011
-Resolución UIF Nº 18/2011 – Establece las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Fecha: 20 de enero de 2011
–Resolución UIF Nº 19/2011 – establecer las medidas y procedimientos que la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION deberá observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Fecha: 11 de noviembre de 2010 (publicada en Boletín Oficial el 14 de enero de 2011)
–Resolución UIF Nº 20/2011 – Mediante la cual se deroga la Resolución Nº 282/2008.
Fecha: enero de 2011
–Resolución UIF Nº 21/2011 – Establece las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Fecha: 13 de enero de 2011
–Resolución UIF Nº 22/2011 – Establece las medidas y procedimientos que la COMISION NACIONAL DE VALORES deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones u operaciones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Fecha: 13 de enero de 2011
–Resolución UIF Nº 37/2011 – Establécense las medidas y procedimientos que, en el Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias deberán observar en relación con la Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Fecha: 11 de febrero de 2011
–Resolución UIF Nº 39/2011 – Establece las medidas y procedimientos de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo que deben implementar las empresas exportadoras e importadoras.
Fecha: 15 de febrero de 2011
–Resolución UIF Nº 41/2011 – Establece las medidas y procedimientos que los registros de la Propiedad Inmueble deberán observar en relación con la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fecha: 15 de febrero de 2011
–LEY 26.683 – Ley Antilavado de Argentina – Modifica el Código Penal y la Ley 25.246. Establece nuevos procedimientos, responsabilidades y crea un nuevo marco jurídico en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Fecha: 01 de junio de 2011
–Resolución UIF N° 11/2012. Asociaciones Mutuales y Cooperativas reguladas por las Leyes Nº 20.321 y Nº 20.337, inciso 20., de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Fecha: 19 de enero de 2012
–Resolución UIF No. 28/2012 – Se define la metodología para el congelamiento de los fondos asociados a actividades terroristas.
Fecha: 10 de febrero de 2012
–Resolución UIF Nº 32/2012 – Personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales: FÚTBOL. ARTÍCULO 20 INCISO 23. DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Fecha: 10 de febrero de 2012
–Resolución General Nº 6/2012 – La Inspección General de Justicia aprobó el manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Fecha: 28 de marzo de 2012
–Resolución UIF Nº 52/2012 – Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11.
Fecha: 29 de marzo de 2012
–Ley de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior (Ley 26.860)
Fecha: 03 de junio de 2013
Bolivia
–Decreto Supremo 24.196: Régimen para la administración de los bienes producto del delito que han sido incautados
Fecha: diciembre de 1995
–Ley 1768: Modifica el Código Penal, incluye el delito de lavado de dinero
Fecha: marzo de 1997
–Decreto Supremo 24.771: Reglamento de la UIF
Fecha: julio de 1997
–Decreto Supremo 24.950: Establece beneficios del 50% del valor del remate para quien denuncie la existencia de precursores
Fecha: febrero de 1998
–Ley 1834: Mercado de Valores
Fecha: marzo de 1998
–Resolución UIF/032/99 – Instructivo específico para entidades de intermediación financiera
Fecha: octubre de 1999
–Resolución administrativa UIF-0024/00 – Instructivo específico para entidades de valores
Fecha: diciembre de 2000
–Resolución UIF-004/00 – Instructivo específico para entidades de seguros
Fecha: septiembre de 2001
–Instructivo específico para entidades financieras
Fecha: N/D
– Ley Nro. 004: Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”
Fecha: marzo de 2010
Brasil
–Decreto 78.992: Reglamenta la Ley 6.368 (medidas de prevención del tráfico de estupefacientes) (Portugués)
Fecha: diciembre de 1976
–Ley 6.368: prevención del tráfico ilícito de estupefacientes (Portugués)
Fecha: octubre de 1976
–Ley 9.613: Disposiciones sobre crímenes de lavado (Portugués)
Fecha: marzo de 1998
–Decreto Nº 2.799: Aprueba el Estatuto del Consejo de Control de Actividades Financieras – COAF (Portugués)
Fecha: 8 de octubre de 1998
–IN-SRF nº 117: Dispõe sobre o tratamento tributário e os procedimentos de controle aduaneiro aplicáveis aos bens de viajante. Alterada pela IN SRF nº 140/98, de 26 de novembro de 1998. Alterada pela IN SRF nº 338, de 7 de julho de 2003. Alterada pela IN SRF nº 538, de 20 de abril de 2005. (Portugués)
Fecha: 6 de octubre de 1998
–IN-SRF nº 120: Institui declarações que instruem o despacho aduaneiro de bagagem e dá outras providências
Fecha: 15 de octubre de 1998
–Portaria Nº 330: Aprova o Regimento Interno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF
Fecha: 18 de diciembre de 1998
–Ley 9.804: Medidas de prevención del narcotráfico (Portugués)
Fecha: junio de 1999
–Ley 9.807: Programas especiales de protección de víctimas (Portugués)
Fecha: julio de 1999
–Ley No.105 – Esta ley trata el secreto de las transacciones realizadas por las instituciones financieras y otras materias (Inglés)
Fecha: enero de 2001
–Portaria Nº 350: O Ministro de Estado da Fazenda, Interino.
Fecha: 16 de otubre de 2002
–IN-SRF Nº 338: Dispõe sobre o controle aduaneiro de mala diplomática ou consular e sobre o despacho aduaneiro de bens importados ou exportados por Missões diplomáticas, Repartições consulares e Representações de Organismos Internacionais, inclusive automóveis e bagagem, com isenção de impostos, e disciplina a transferência da propriedade de tais bens. Alterada pela IN SRF 374/2003. Alterada pela IN SRF nº 581, de 20 de dezembro de 2005
Fecha: 7 de julio de 2003
–IN-SRF nº 374: Altera el Instrumento Normativo SRF nº 338, de 7 de julho de 2003
Fecha: 23 de diciemrbe de 2003
–Decreto Nº 5.101 – Dá nova redação ao art. 2o do Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, aprovado pelo Decreto no 2.799, de 8 de outubro de 1998. (Portugués)
Fecha: 8 de junio de 2004
–IN-SRF Nº581: Altera a Instrução Normativa SRF nº 338, de 7 de julho de 2000
Fecha: 20 de diciembre de 2005
–IN-SRF nº 619: Institui a Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV) e disciplina a sua utilização na entrada e na saída de valores portados por pessoas em viagem internacional.
Fecha: 7 de febrero de 2006
–Resolución No.14 – Procedimientos que se observarán para la gente legal que ejerce actividades de la promoción de las propiedades inmobiliarias o las compra y venda de la característica (Portugués)
Fecha: octubre de 2006
–Circular No. 3.246 – Prevención de Financiación del Terrorismo (Portugués)
Fecha: octubre de 2006
–Circular No. 3.339 (Portugués)
Fecha: diciembre de 2006
–IN-RFB Nº 802: Dispõe sobre a prestação de informações de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.
Fecha: 27 de febrero de 2007
–Resolución COAF No. 20 – Procedimientos de cumplimiento que deben seguir los sujetos obligados. Entra en vigencia el 01 de septiembre de 2012 (Portugués)
Fecha: 29 de febrero de 2012
–Carta-Circular Nº 3.542 – Banco Central Do Brasil – Divulga las operaciones y situaciones que puedan indicar la ocurrencia de delitos tipificados en la Ley N º 9613 de 03 de marzo 1998 (Portugués)
Fecha: 12 de marzo de 2012
–Carta-Circular Nº 3.583 – Banco Central Do Brasil – Enmienda la Circular N º 3461 de 24 de julio de 2009, que consolida las normas relativas a los procedimientos que deben adoptarse para prevenir y combatir las actividades relacionadas con los delitos tipificados en la Ley N º 9613 de 03 de marzo 1998 (Portugués)
Fecha: 12 de marzo de 2012
–Carta-Circular Nº 3.584 – Banco Central Do Brasil – Modifica el Reglamento del mercado de divisas y el capital internacional (Portugués)
Fecha: 12 de marzo de 2012
–Ley 12.683: Disposiciones sobre crímenes de lavado (Portugués). Reforma apliacada a la Ley 9.613 (1998)
Fecha: 20 de julio de 2012
Colombia
–Ley No.190: Combate del crimen organizado
Fecha: junio de 1995
–Ley No.333: Extinción del dominio sobre bienes adquiridos en forma ilícita
Fecha: diciembre de 1996
–Ley No.365: Combate al crimen organizado
Fecha: febrero de 1997
–Decreto No.306: Reglamenta la Ley 30 de 1986 y Ley 333 de 1996
Fecha: febrero de 1998
–Decreto No.182: Reglamenta la Ley 333 de 1996 (Ley de Extinción de Dominio) en lo relacionado con asignación de bienes rurales al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).
Fecha: enero de 1998
–Ley No.526: Creación de la UIF
Fecha: agosto de 1999
–Decreto No.1461: Regula la custodia de bienes confiscados
Fecha: julio de 2000
–Ley No. 599: Extracto de las normas relacionadas con los delitos de lavado de activos
Fecha: julio de 2000
–Ley No. 643: Por el cual se fija el régimen popio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.
Fecha: 16 de enero de 2001
–Ley No. 685 – Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.
Fecha: 15 de agosto de 2001
–Decreto No.1957: Reglamenta el deber de información de los notarios
Fecha: septiembre de 2001
–Decreto No.1497: Intercambio de información de actividades de lavado de dinero
Fecha: julio de 2002
–Ley No. 747: Por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.
Fecha: 19 de julio de 2002
–Ley No. 793: Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio.
Fecha: 27 de diciembre de 2002
–Ley No. 795: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del sistema financiero y se dictan otras disposiciones
Fecha: 14 de enero de 2003
–Decreto 1400: Por el cual se someten a inspección, vigilancia y control las entidades que administran sistemas de pago de bajo valor y se dictan otras disposiciones
Fecha: 04 de mayo de 2005
–Ley No. 964: Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones
Fecha: 08 de julio de 2005
–Decreto No.4327: Por el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura
Fecha: 25 de noviembre de 2005
–Circular No.62: Requerimientos de identificación
Fecha: noviembre de 2005
–Decreto No.4665: Requerimiento de autorización para importaciones textiles
Fecha: diciembre de 2005
–Ley No.1017: Adhesión al convenio de Estrasburgo
Fecha: febrero de 2006
–Circular Externa No. 7: Para representantes legales de empresas transportadoras de valores y empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores sobre los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo
Fecha: 05 de junio de 2006
–Decreto No.2233: Regula los servicios financieros prestadores por los establecimientos de créditos a través de corresponsales
Fecha: julio de 2006
–Ley No. 1108: Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana Contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados
Fecha: 27 de diciembre de 2006
–Ley No.1121: Prevención y detección de la financiación del terrorismo y otras disposiciones
Fecha: diciembre de 2006
–Circular Externa No.22: Requerimiento de establecer un programa antilavado basado en el riesgo
Fecha: abril de 2007
–Resolución No.062: Se impone a los profesionales de compra venta de divisas la obligación de reportar a la UIAF
Fecha: junio de 2007
–Instrucción Administrativa No. 8 – UIAF: Para notarios del país sobre lavado de activos y financiación del terrorismo
Fecha: 14 de agosto de 2007
–Resolución No. 092: Requiere a los concesionarios de automóviles reportar actividad sospechosa
Fecha: agosto de 2007
–Resolución No.111: Modifica la resolución Nro. 062 en cuanto a los límites de reporte
Fecha: agosto de 2007
–Resolución No. 285: Se imponen obligaciones antilavado a las empresas y personas involucradas en las actividades de comercio exterior
Fecha: diciembre de 2007
–Ley No. 1186 – Por medio de la cual se aprueba el “Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)” y la “Modificación del memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)”
Fecha: Abril de 2008
–Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008 – Superintendencia de Economía Solidaria
Fecha: Abril de 2008
–Ley No. 1288: Por medio de la cual se expiden nomars para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo funciones de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión
Fecha: 05 de marzo de 2009
–Circular 001 – UIAF: Reserva de la información solicitada por la UIAF
Fecha: 12 de marzo de 2009
–Circular Externa No. 003: Adopción del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo – SARLAFT – por parte de las empresas transportadoras de valores
Fecha: 20 de marzo de 2009
–Circular Externa 100-004: Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para sociedades mercantiles y sucursales de sociedades extranjeras
Fecha: 07 de octubre de 2009
–Ley No. 1382 – Por el cual se modifica la Ley 685 de 2001 (Código de Minas)
Fecha: 09 de febrero de 2010
–Circular Externa #008 – Para empresas transportadoras de transporte, empresas de vigilancia y de seguridad privada.
Fecha: 01 de marzo de 2011
–Circular Externa No. 006 de 2012 – Modificación a la Circular Externa No. 011 de 2011 de la Superintendencia de Puertos y Transporte
Fecha: 29 de marzo de 2011
–Ley. No. 1445 – Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional.
Fecha: 12 de mayo de 2011
–Ley No. 1453 – Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
Fecha: 24 de junio de 2011
–Ley No. 1474 – Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Fecha: 12 de julio de 201l
–Decreto No. 3160 de 2011 – Por el cual se reglamenta parcialmente el numeral 1del Artículo 5 de la Ley 1445 de 2011
Fecha: 01 de septiembre de 2011
–Circular Externa No. 010 de 2011 de Coldeportes – Información que deben presentar los clubes profesionales a la UIAF
Fecha: 26 de octubre de 2011
-Circular Externa No. 011 de 2011 – Superintendencia de Puertos y Transporte
Fecha: 12 de diciembre de 2011
–Circular Externa DIAN No. 028 – Acerca del SARLAFT en el sector de los profesionales de cambio autorizados por la DIAN
Fecha: Diciembre de 2011
–Ley No. 1508 – “Por la cual Se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones
Fecha: 10 de enero de 2012
Chile
–Decreto 565: Aprueba el reglamento de la Ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sustituye la Ley 18.403.
Fecha: junio de 1995
–Ley 19.366: Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el delito de lavado de activos.
Fecha: enero de 1995
–Ley 19.806: Ultimas modificaciones a la Ley 19.366
Fecha: mayo de 2002
–Ley 19.913: Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones de lavado de dinero
Fecha: octubre de 2003
–Resolución 117: Negocios de servicios monetarios deben reportar compra venta de divisas superiores a US$10.000
Fecha: diciembre de 2004
–Resolución 120: Negocios de servicios monetarios deben reportar transacciones desde y hacia el exterior superiores a US$10.000
Fecha: marzo de 2006
–Circular Nro. 123 – Cooperativas: Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Fecha: julio de 2006
–Ley 20.119: modifica disposiciones en materia de lavado de dinero de la ley 19.913/03
Fecha: agosto de 2006
–Circular 0018 de UAF: Imparte instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos
Fecha: mayo de 2007
–Ley 20.190: Fija texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas
Fecha: junio de 2007 (Última modificación)
-Circular Nro. 0024, UAF / Circular Nro. 3, Superintendencia de Casinos de Juego: Instrucciones a los casinos para elaborar un sistema ALD/CFT
Fecha: julio de 2007
–Circular N° 3.400: Recopilación actualización de normas. Capítulo 1-7. Transferencia electrónica de fondos. Complementa instrucciones
Fecha: agosto de 2007
–Circular Nro. 3.435: Recopilación actualizada de normas. Capítulo 1-14. Prevención del lavado de activo y del financiamiento del terrorismo
Fecha: abril de 2008
–Ley General de Bancos: Establece a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, su organización y atribuciones. Incluye modificaciones de la Ley N° 20.400
Fecha: noviembre de 2009 (Última modificación)
Ecuador
–Ley 108: Ley de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (modificada por la Ley 25 de 1997).
Fecha: agosto de 1990
–Ley 25: Reforma normas de la ley de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, entre ellas la del tipo penal de “Conversión o transferencia de bienes” (artículo 7) y algunas de la Procuraduría General del Estado.
Fecha: septiembre de 1997
–Reglamento a la Ley General de Seguros
Fecha: junio de 1998
–Código de Procedimiento Penal
Fecha: enero de 2000
–Resolución No. JB-2001-289. Expedir las normas relativas al registro de reaseguradores e intermediarios de reaseguros no establecidos en el país.
Fecha: enero de 2001
–Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la Información Pública
Fecha: mayo de 2004
–Ley 99: Ley Orgánica de Aduanas. Los artículos 8 y 122 facultan para adoptar medidas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, precursores, armas, municiones y explosivos.
Fecha: noviembre 2003 – Ultima modificación: junio de 2006
–Ley de lavado de activos
Fecha: octubre de 2005
–Reglamento general a la ley para reprimir el lavado de activos
Fecha: abril de 2006
–Ley General de Seguros, Codificación
Fecha: noviembre de 2006
–Política Nacional de Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos
Fecha: febrero de 2007
–Reglamento Orgánico de Gestión Consejo Lavado de Activos
Fecha: marzo 2007
–Reglamento Contrataciones Consejo Lavado de Activos
Fecha: abril de 2007
–Reglamento Especial de Controles de Bienes
Fecha: agosto de 2007
–Convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (UIF) y la Secretaría Nacional Anticorrupción
Fecha: abril de 2008
–Resolución Nro. UIF-2008-0051. Instructivo de gestión de reportes de casinos y salas de juego para la prevención de lavado de activos
Fecha: septiembre de 2008
–Resolución Nro. UIF-DG-2008-0043. Instructivo de gestión de reportes del sistema financiero para la prevención de lavado de activos
Fecha: septiembre de 2008
–Resolución Nro. UIF-DG-2009-0083. Reformar el instructivo de gestión de reportes del sistema financiero para la prevención de lavado de activos
Fecha: diciembre 2009
–Resolución Nro, UIF-DG-2010-007. Instructivo de gestión de reportes para la prevención y detección de lavado de activos de nuevos sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Consejo Nacional sobre el lavado de activos
Fecha: enero de 2010
–Resolución Nro. UIF-DG-2010-0041. Reformar el instructivo de gestión de reportes de casinos y salas de juego para la prevención de lavado de activos
Fecha: abril de 2010
–Decreto No. 194. Reglamento que rige la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público, y las cooperativas de segundo piso sujetas al control de la superintendencia de bancos y seguros
Fecha:
–Resolución No JB-2010-1683. Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria
Fecha: mayo de 2010
–Resolución No JB-2010-1767. “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Seguros”
Fecha: julio de 2010
-Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Fecha: diciembre de 2010
Guyana
–Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and other Related Materials
Fecha: junio1998
–Ley de prevención de lavado de dinero del 2000 (Inglés)
Fecha: marzo de 2000
–Guyana Money Transfer Agencies Bill (Inglés)
Fecha: julio de 2008
–Guyana Anti-Money Laundering and Countering of Financing of Terrorism Act (2009) (Inglés)
Fecha: agosto de 2009
Paraguay
–Ley 374: Ley que aprueba el acuerdo para cooperar en la prevencion y el control del lavado de dinero proveniente del trafico ilicito de estupefacienntes y sustancias psicotropicas, suscrito entre el gobierno de la republica del Paraguay y los Estados Unidos De America
Fecha: noviembre de 1993
–Ley 1015: Ley que Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes
Fecha: diciembre de 1996
–Código Penal (Ley 1.160): Extracto que contiene las normas relacionadas con los estupefacientes, el lavado de dinero, las armas de fuego y el decomiso de los instrumentos o productos del delito
Fecha: noviembre de 1997
–Ley Nº 2.298/03: Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
Fecha: noviembre de 2003
–Resolución 155/05: Supervisores de Seguros y Entidades de Seguros
Fecha: mayo de 2005
–Resolución Nº 233: Que reglamenta los procedimientos que deben observar los bancos
Fecha: octubre de 2005
–Resolución Nº 312: Que modifica articulos de la Resolución 233
Fecha: diciembre de 2006
–Resolución Nº 262: Que reglamenta los procedimientos que deben observar las cooperativas. (Publicado en el Nro. 221 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: noviembre de 2007
–Resolución Nº 263: Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros. (Publicado en el Nro. 221 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: noviembre de 2007
–Resolución Nº 264: Que reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles. (Publicado en el Nro. 225 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: noviembre de 2007
–Resolución Nº 265: Que reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por la Ley Nro. 2.283/03. (Publicado en el Nro. 225 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: noviembre de 2007
–Resolución 266: Que modifica los artículos 8º, 10º y 15º de la Resolución Nro. 264 (Publicado en el Nro. 226 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: noviembre de 2007
–Resolución 267: Que modifica los artículos 8º,10º, 11º y 16º de la Resolución Nro.265 (Publicado en el Nro. 226 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: noviembre de 2007
–Resolución Nº 59: Reglamento de prevención y represión de lavado de dinero o bienes para mercado de valores.(Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: marzo de 2008
–Resolución Nº 60: Reglamento de Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las personas físicas o Jurídicas que realizan envíos o recepción de Remesas de Dinero. (Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: marzo de 2008
–Resolución Nº 61: Reglamento de Prevención o Represión de Lavado de Dinero o Bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador. (Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: marzo de 2008
–Resolución Nº 62: Reglamento de prevención o represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de azar.(Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: marzo de 2008
–Resolución Nº 63: Que dispone la obligatoriedad de mantener políticas de prevención de lavado de dinero a los sujetos obligados por la ley 1015/17 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas.(Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: marzo de 2008
–Resolución Nº 89: Que Modifica la Resolución 262/07 “De Entidades Cooperativas” (Publicado en el Nro. 80 en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: abril de 2008
–Resolución Nº 106: “Por la cual se amplia el plazo previsto en el Artículo 14° Inciso a) de la Resolución N° 267/07 Que reglamentan los procedimientos que deben observar las entidades Cooperativas, modificada por Resolución N° 89/08” (vigencia sujeta a publicación en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay)
Fecha: abril de 2009
–Ley Nº 3.783/09: Modifica algunos artículos de la ley 1015/97
Fecha: julio de 2009
–Resolución Nro. 026: Que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero para las compañías de Seguros; publicado en la Gaceta Oficial en fecha 4 de diciembre de 2009 – Nro. 235
Fecha: noviembre de 2009
–Resolución Nº 060: Que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados, supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”
Fecha: enero de 2010
–Resolución Nº 2 acta Nº 3 del Banco Central del Paraguay (BCP) “Resolución Nº 60 de la SEPRELAD – Que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados, supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”
Fecha: enero de 2010
–Resolución Nº 035/2010: Que aprueba el Reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la Ley Nº 1015/97 “que previene y reprime los actos ilicitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su modificatoria la Ley Nº 3783/09 que modifica varios artículos de la Ley Nº 1015/97, para los sujetos obligados supervisados por el Instituto Nacional de Cooperativismo – INCOOP
Fecha: febrero de 2010.
–Resolución Nº 034/2010: Por el cual se modifica la fecha de entrada en vigencia de la Resolución Nº 060 de fecha 28 de diciembre del 2009, que aprueba el Reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados, supervisados y fiscalizados por la superintendencia de bancos, al 01 de abril del 2010″
Fecha: febrero de 2010
–Resolución Nº 086/2010: por el cual se reglamenta el uso del sistema Ros-Web, de interconexión con los sujetos obligados y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Fecha: abril de 2010
–Decreto 4561: por el cual se reglamenta la Ley 1015/97 que restringe y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
Fecha: junio de 2010
–Decreto 8412: Por el cual se reglamenta la Ley 4503/11 de inmivilización de Fondos o Activos Financiero
Fecha: febrero de 2012
–Decreto 8413: Por el cual se declara prioridad nacional la elaboración y desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Fecha: febrero de 2012
–Resolución No. 349/2013: Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Fecha: 01 de noviembre de 2013
Peru
–Código Penal: Extracto de normas relacionadas con el uso, consumo y tráfico de estupefacientes; las armas de fuego y el lavado de dinero
Fecha: abril de 1992
–Decreto Ley Nº 25475: Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio
Fecha: mayo de 1992
–Decreto Ley Nº 25499: Establecen los términos dentro de los cuales se concederán los beneficios de reducción, exención, remisión o atenuación de la pena, a incursos en la comisión de delitos de terrorismo
Fecha: mayo de 1992
–Ley 26702: Ley General del Sistema Finaciero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Extracto de las normas relacionadas con el lavado de activos)
Fecha: diciembre de 1996
–Resolución S.B.S. Nº 904-97: Reglamento para la prevención del lavado de dinero en el sistema financiero
Fecha: enero de 1998
–Resolución S.B.S. Nº 731-98: Suspende la aplicación del numeral 3.2 del Reglamento para la prevención del lavado de dinero en el sistema financiero (sobre registro de transacciones en efectivo)
Fecha: julio de 1998
–Ley 27310: Modifica el artículo 11º de la Ley 27269
Fecha: julio de 2000
–Ley 27269: Ley de Firmas y Certificados Digitales
Fecha: mayo de 2000
–Ley 27378: Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada
Fecha: diciembre de 2000
–Resolución S.B.S.Nº 743-2001: reglamento del sistema de control interno para las cooperativas de ahorro y credito no autorizadas a operar con recursos del publico
Fecha: octubre de 2001
–Ley 27693: Crea la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú
Fecha: abril de 2002
–Ley Nº 17.523: Modificaciones de la ley 15.322. Ley de Fortalecimiento Bancario
Fecha: 4 de agosto de 2002
–Decreto 163-2002: Regula la Unidad de Inteligencia Financiera creada por la Ley 27693
Fecha: octubre de 2002
–Ley 27765: Código Penal contra el lavado de dinero
Fecha: junio de 2002
–Ley Nº 17.613: Modificaciones de la ley 15.322. 27 de diciembre de 2002 de Fortalecimiento Bancario
Fecha: diciembre de 2002
–Ley Nº 28009: Ley que modifica la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú
Fecha: mayo de 2003
–Ley Nº 27693: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú
Fecha: junio de 2004
–Ley Nº 28306: que modifica artículos de la Ley 27.693
Fecha: julio de 2004
–Ley No. 28355: ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley penal contra el lavado de activos
Fecha: septiembre de 2004
–Proyecto de ley sobre confiscación de activos
Fecha: noviembre de 2005
–Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS: reglamento de la Ley No.27693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Fecha: julio de 2006
–Resolución CONASEV para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo – Sector Valores
Fecha: diciembre de 2006
–Ley No. 28950: ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes
Fecha: enero de 2007
–Ley No. 29038: ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Fecha: junio de 2007
–Decreto Legislativo 985: modifica el Decreto Ley No. 25475, decreto ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio; y el Decreto Legislativo No. 923, decreto legislativo que fortalece organizacional y funcionalmente la defensa del estado en delitos de terrorismo
Fecha: julio de 2007
–Decreto Legislativo No. 986: modifica la ley 27765, ley penal en contra del lavado de activos
Fecha: julio de 2007
–Decreto Legislativo No. 989: modifica la ley no. 27934, ley que regula la intervención de la policía nacional y el ministerio público en la investigación preliminar del delito
Fecha: julio de 2007
–Decreto Legislativo No. 992: regula el procedimiento de pérdida de dominio
Fecha: julio de 2007
–Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 042-2007-MP-FN-JFS: Aprueban el “Reglamento de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada”
Fecha: septiembre de 2007
–Decreto Supremo Nº 010-2007-JUS: Modifican el Reglamento del D. Leg. Nº 992, que regula el Proceso de Pérdida de Dominio
Fecha: octubre de 2007
–Decreto Supremo Nº 012-2007-JUS
Fecha: noviembre DE 2007
–Resolución SBS 486-2008 de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú – Sector Seguros
Fecha: marzo de 2008
–Resolución 838-2008: normas complementarias para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Fecha: marzo de 2008
–Resolución No. 1782: reglamento de infracciones y sanciones en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo aplicable a lo sujetos obligados que no cuentan con organismo supervisor
Fecha: abril de 2008
–Resolución SBS Nº 5765-2008: modelo de código de conducta para los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Fecha: agosto de 2008
–Resolución SBS No. 11699-2008: aprueban el Reglamento de Auditoria Interna
Fecha: noviembre de 2008
–Resolución Ministerial No.063-2009: Directiva “Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas”
Fecha: mayo de 2009
–Resolución N°6561-2009: La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Fecha: junio de 2009
–Resolución SBS 14998-2009: Se modifica la Norma para la Prevención del LA/FT de aplicación general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Resolución SBS 486-2008.
Fecha: 12 de noviembre de 2009
–Decreto Legislativo No. 1104: Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre pérdida de dominio
Fecha: 19 de abril de 2012
–Decreto Legislativo No. 1106: Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
Fecha: 19 de abril de 2012
Uruguay
–Decreto Ley 15.322. 17/09/1982. Ley de Fortalecimiento Bancario. Por el cual de regula la intermediación financiera
Fecha: septiembre de 1982
–Decreto Reglamentario de la Ley de Intermediación Financiera. Decreto Nº 614/992 del de diciembre de 1992
Fecha: diciembre de 1992
–Ley Nº 16.327: modificaciones de la ley 15.322 11 de noviembre de 1992. Sustituyense disposiciones de la Ley Nº 15.322, referente a normas relativas al sistema de intermediación financiera
Fecha: noviembre de 1992
–Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo
Fecha: 15 de diciembre de 1997
–Ley 17.060: Corrupción (blanqueo de capitales)
Fecha: diciembre de 1998
–Ley 17.016: Dicta normas sobre estupefacientes y sustancias que producen dependencia física o síquica. Tipifica delitos relacionados con dichas sustancias y la conversión o transferencia de bienes, productos o instrumentos de tales delitos (lavado de activos)
Fecha: octubre de 1998
–Decreto Nº 346/999: Junta Nacional de Drogas y Secretaria Nacional de Drogas
Fecha: noviembre de 1999
–Decreto 170 : Decreto Nº 170/000: Junta Nacional de Drogas. Se modifican los Decretos Nos. 346/999 y 463/988. Se deroga el Decreto Nº 50/000 Modifica los artículos 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., y 8o. del decreto 346 de 1999
Fecha: junio de 2000
–Circular 1.713: Empresas de Intermediación Financieras, casas de cambio y empresas administradoras de crédito. Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas
Fecha: octubre de 2000
–Circular 1.712: Personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas
Fecha: octubre de 2000
–Circular 1.722: Creación de una Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) que funcionará en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera
Fecha: diciembre de 2000
–Ley 17.410: apruébase el convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, suscrito en Nueva York el 23 noviembre de 1998
Fecha: octubre de 2001
–Ley 17.343: Adiciona la Ley 17.016 de octubre 22 de 1998, para extender el tipo penal de lavado de activos al producto o instrumentos de otras conductas graves distintas del tráfico de estupefacientes
Fecha: mayo de 2001
–Decreto 82/2001: Crease el “Centro de Capacitación en Prevención del Lavada de Activos” dependiente de la Junta Nacional de Drogas
Fecha: marzo de 2001
–Circular 1.737: Incorpora disposiciones sobre prevención del uso del mercado de valores para la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas
Fecha: febrero de 2001
–Ley 17.704: Terrorismo Convenio Internacional para la Represión de su Financiación
Fecha: noviembre de 2003
–Ley 17.835: Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Fecha: septiembre de 2004
–Ley No. 18.494 de 5 de junio de 2009. Sustituye los artículos 1º, 2º, 3º, , 7º, 8º, 14, 16 y 19 de la Ley Nº 17.835, de 23 de septiembre de 2004
Fecha: septiembre de 2004
–Alcance de obligaciones de ley 17.835
Fecha: febrero de 2005
–Decreto 86/2005: Se define alcance de las obligaciones previstas en la Ley No. 17.835
Fecha: febrero de 2005
–Proyecto de Modificación de la Normativa en Materia de Prenvención y Control de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Superintendencia de Intermediación Financiera
Fecha: agosto de 2007
–Código Penal
Fecha: marzo de 2010
–Ley Nº 15.691: Código Aduanero Uruguayo
Fecha: marzo de 2010
Venezuela
-Ley Orgánica – Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
Fecha: septiembre de 1993
– Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
Fecha: septiembre de 1997
–Reglamento de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
Fecha: agosto de 1998
–Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Casinos, salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
Fecha: agosto de 2000
-Resolución 185.01
Fecha: septiembre de 2001
-Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada
Fecha: agosto de 2005
-Resolución 178-2005 – Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano
Fecha: diciembre de 2005
-Resolución Nº 224 – Normas Relativas a la Autorización y Registro de los Corredores Públicos de Valores y Asesores de Inversión
Fecha: diciembre de 2008
-Ejercicio de Tipologías 2008 – Informe Final – Revisión y evaluación de las tendencias en las metodologías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo entre 2007 – 2008
Fecha: abril de 2009
-Resolución Ministerial No. 060 – Se dispone que la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles no podrá expedir nuevos permisos de instalación ni licencias de funcionamiento, o traslados geográficos de licencias vigentes, para establecimientos de casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles.
Fecha: junio de 2010
–Providencia No. 064 – Se establecen las regulaciones para la prevención, detección, fiscalización y control de las operaciones de legitimación de capitales en los casinos y salas de bingo. Deroga la Providencia N° 5(G.O. 39.448 del 17/06/2010).
Fecha: junio de 2010
–Resolución No. 012 – Reglamento de Inspección, Negociación y Liquidación de Valores en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria
Fecha: enero de 2011
–Resolución No. 025– Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores
Fecha: febrero de 2011
–Resolución No. 026– La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Juego y Máquinas Traganíqueles crea la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales
Fecha: febrero de 2011