Leyes de Norteamérica
Canada
–Regulaciones de dinero proveniente del crimen (Inglés) Fecha: febrero de 1993
–Ley de dinero proveniente del crimen (Inglés) Fecha: junio de 2000
–Regulaciones de reporte de transacciones sospechosas (Inglés) Fecha: agosto de 2001
-Regulaciones de reporte de transporte de dinero y instrumentos monetarios de la Oficina de Consolidación (Inglés) Fecha: noviembre 2003
–Regulaciones de dinero proveniente del crimen (lavado de dinero) y financiación del terrorismo (Inglés) Fecha: noviembre 2003
–Enmieda de regulaciones de dinero proveniente del crimen (lavado de dinero) y financiación del terrorismo (Inglés) Fecha: octubre de 2006
Estados Unidos
–Ley Penal Antilavado Secundaria de EE.UU.: Título 18, Sección 1957 – Participación en Transacciones Monetarias sobre Propiedades Derivadas de Actividades Ilicitas Específicas Fecha: octubre de 1986
–Ley de Secreto Bancario – La Principal Ley Antilavado de EE.UU.(Bank Secrecy Act) Fecha: 31 de julio de 1997
–Order Executive #13224 (Inglés) Fecha: septiembre de 2001
–Título III de la Ley USA Patriot – Ley Pública Número 107-56, Ley Internacional de Disminucion del Lavado de Dinero y de Financiamiento Terrorista Fecha: 26 de octubre de 2001
–Ley Sarbanes-Oxley – Encierra significativas reformas para emisores de títulos públicos, auditores, miembros de directorios, y abogados. (Inglés) Fecha: enero de 2002
–Ley de Reforma de Terrorismo e Inteligencia de 2004 (Inglés) Fecha: diciembre de 2004
–Regulaciones completas de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos con análisis sección por sección Fecha: diciembre de 2005 (última actualización)
–Ley de Sanciones Petroleras de 2009 (Petroleum Sanctions Act of 2009) Fecha: diciembre de 2009
–Ley Integral Responsabilidad, Desinversión y Sanciones a Irán – CISADA (Inglés) Fecha: 2010
–Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras – FATCA (Otros documentos sobre FATCA) Fecha: marzo de 2010
–Requerimientos de Reportes Bajo la Sección 104(e) de la Ley CISADA – Regulación Propuesta por FinCEN (Inglés) Fecha: mayo de 2011
–Ley de Modernización de las Sanciones a Irán, Siria y Corea del Norte (Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Reform and Modernization Act of 2011) Fecha: 2011
–Ley de Reducción de la Amenaza Iraní – ITRA (Iran Treath Reduction Act) Fecha: diciembre de 2011
–Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2012 – NDAA (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012) Fecha:diciembre ed 2011
–Regulación final de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras – FATCA Fecha: enero de 2013
Mexico
–Circular F-18.2–Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes Fecha: julio de 2002
–Ley para Regular las Agrupaciones Financieras Fecha: julio de 1990 – Ultima reforma: diciembre de 2002
–Gaceta parlamentaria 1404-I: Financiamiento al Terrorismo y Lavado de Dinero Fecha: diciembre de 2003
–Decreto promulgatorio de la Convención Interamericana contra el Terrorismo Fecha: noviembre de 2003
–Casas de cambio e instituciones financieras no bancarias obligadas a contar con programas antilavado para finales de 2004 (ver segunda sección) Fecha: mayo de 2004
–Reglamento de la ley Federal de Juegos y Sorteos Fecha: septiembre de 2004
–Regulaciones propuestas antilavado – disposiciones de sección 115 de ley de instituciones de crédito Fecha: mayo de 2006
–Resolución CNBV – Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito – se agregan sujetos a la actualización de clientes de alto riesgo Fecha: noviembre de 2006
–Ley de Sociedades de Inversión Fecha: junio de 2001 – Última reforma: junio de 2007
–Ley Federal de Instituciones de Fianzas Fecha: diciembre de 1950 – Última reforma: junio de 2007
–Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Fecha: enero de 1985 – Última reforma: agosto de 2008
–Ley del Mercado de Valores Fecha: enero de 1975 – Última reforma: mayo de 2009
–Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Fecha: mayo de 1996 – Última reforma: enero de 2009
–Ley de Ahorro y Crédito Popular Fecha: junio de 2001 – Última reforma: agosto de 2009
–Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Fecha: noviembre de 1996 – Última reforma: enero de 2009
–Ley Aduanera: Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación Fecha: diciembre de 1995 – Ultima actualización: mayo de 2009
–Ley de Instituciones de Crédito Fecha: julio de 1990 – Última reforma: marzo de 2009
–Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio Fecha: septiembre de 2009
–Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito Fecha: abril de 2010
–Ley de Instituciones de Crédito Fecha: sancionada en julio de 1990 – Última reforma: 25 de mayo de 2010
–Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de fianza Fecha: julio de 2012
–Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades mutualistas de seguros Fecha: julio de 2012
–Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Fecha: 17 de octubre de 2012
–Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Fecha: 16 de agosto de 2013