Leyes de Centroamérica
Belice
–Ley de Prevención de Lavado de Dinero (Inglés)
Fecha: diciembre de 2000
–Ley de Prevención de Lavado de Dinero – Enmiendas (Inglés)
Fecha: mayo de 2003
Costa Rica
–Código Notarial – Organización del notariado público
Fecha: abril 1998
–Ley 7786 – Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas
Fecha: mayo de 1998
–Ley 8204 – Reforma Integral de la Ley 7786 Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas
Fecha: diciembre de 2001
–Ley 8220 – Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos
Fecha: 4 de marzo de 2002
–Ley No. 7786 -“Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”
Fecha: 11 de febrero de 2002
-Proyecto de ley 15.170 – Ley de Creación de la Superintendencia General de Seguros
Fecha: marzo de 2003
–Proyecto de ley 15.546 – Ley de Combate al Terrorismo
Fecha: marzo de 2004
-Proyecto de ley 15.755 – Ley Anticorrupción del Financiamiento de las Campañas Políticas
Fecha: noviembre de 2004
–Acuerdo SUGEF 11-06 – Normativa para la inscripción ante la SUGEF de personas físicas o jurídicas que realizan algunas de las actividades descritas en el Artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley Nº 8204.
Fecha: 17 de agosto de 2006
–Proyecto de ley 15.494 – Ley para el Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo
Fecha: diciembre de 2006
–Directriz Nº 032-MP – Instituciones responsables de la coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones contempladas en el Plan Nacional sobre Drogas, que deberán coordinar con el Instituto Nacional sobre Drogas
Fecha: enero de 2009
–Circular externa SUGEF 004-2009
Fecha: 27 de enero de 2009
–Ley 8204 – “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” (Última Reforma)
Fecha: marzo de 2009
–Ley 8719 – Fortalecimiento de la Legislación Contra el Terrorismo
Fecha: marzo de 2009
–Proyecto de ley: Ley Contra la Delincuencia Organizada
Fecha: julio de 2009
–Circular Externa SGS-CE 002-2009
Fecha: 01 de septiembre de 2009
–Normativa Para el Cumplimiento de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, Ley 8204 (última actualización)
Fecha: 24 de septiembre de 2009
–Circular Externa SGS-CE 004-2009 – El Superintendente de Pensiones a las Sociedades Agencias de Seguros
Fecha: 10 de diciembre de 2009
–Reglamento Para las Operaciones Cambiarias de Contado (última modificación)
Fecha: 11 de febrero de 2010
–Circular Externa SUGEF 010-2010 – La Superintendencia General de Entidades Financieras incluye sujetos obligados
Fecha: 03 de marzo de 2010
Guatemala
–Decreto 48-92: Ley Contra la Narcoactividad
Fecha: octubre de 1992
–Decreto 62-98: modificación del Decreto 48-92
Fecha: septiembre de 1998
–Decreto 67-2001: Ley Contra el Lavado de Dinero
Fecha: noviembre de 2001
–Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Activos
Fecha: abril de 2002
–Decreto No. 58-2005 – Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo
Fecha: agosto de 2005
–Reglamento de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: 02 de marzo de 2006
Honduras
–Decreto 202-97: Ley contra el Lavado de Dinero
Fecha: diciembre de 1997
–Ley Instituciones de Seguros y Reaseguros
Fecha: 11 de agosto de 2001
–Decreto 45-2002: Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
Fecha: marzo de 2002
–Reglamentación de la Ley contra el Lavado de Activos
Fecha: noviembre de 2002
–Ley del Sistema Financiero
Fecha: 24 de septiembre de 2004
–Ley de Tarjetas de Crédito
Fecha: 23 de octubre de 2006
–Circular CNBS No.059/2008
Fecha: 22 de diciembre de 2008
–Circular CNBS No.014/2009 – Reglamento de Sanciones a ser Aplicadas a las Instituciones del Sistema Financiero y a Otros Sujetos Sancionables
Fecha: 19 de marzo de 2009
–Circular CNBS No.017/2009 – Reglamento del Registro Público del Mercado de Valores
Fecha: 12 de mayo de 2009
–Circular CNBS No.040/2009 – Normas Para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Créditos de las Instituciones Supervisadas
Fecha: 30 de junio de 2009
–Circular CNBS No.043/2009 – Normativa Mínima Para el Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna de las Instituciones de Seguros
Fecha: 14 de julio de 2009
–Circular CNBS No.051/2009 – Normativa Mínima Para el Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna de las Instituciones de Seguros.
Fecha: 25 de agosto de 2009
–Circular CNBS No.061/2009
Fecha: 29 de septiembre de 2009
–Circular CNBS No.074/2009 – Reglamento Para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión
Fecha: 17 de noviembre de 2009
–Circular CNBS No.075/2009 – Reglamento Para la Autorización y Funcionamiento de las Sociedades Remesadoras de Dinero
Fecha: 17 de noviembre de 2009
–Circular CNBS No.077/2009 – Reglamento Sobre Oferta Pública de Valores
Fecha: 17 de noviembre de 2009
–Circular CNBS No.079/2009 – Normas Para el Funcionamiento de la Central de Información Crediticia Administrada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Fecha: 24 de noviembre de 2009
–Circular CNBS No.084/2009 – Reglamento de Intermediación de Seguros y Fianzas
Fecha: 1 de diciembre 2009
–Circular CNBS No.089/2009 – Normas Para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas
Fecha: 16 de diciembre de 2009
–Circular CNBS No.006/2010 – Reglamento Para el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Valores
Fecha: 19 de enero de 2010
–Circular CNBS No.007/2010 – Reglamento de Casas de Bolsa e Intermediación de Valores de Oferta Pública
Fecha: 19 de enero de 2010
–Circular CNBS No.005/2010 – Reglamento Para la Autorización de las Centrales de Riesgo Privadas
Fecha: 19 de enero de 2010
Nicaragua
–Ley 285: Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 177 (Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas)
Fecha: abril de 1999
–Ley 331: Ley Electoral
Fecha: enero de 2000
–Norma Para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma Pld/Ft)1
Fecha: abril de 2009
Panama
–Ley 23: Modifica el Código Penal y adopta otras disposiciones sobre delitos relacionados con drogas
Fecha: diciembre de 1986
–Decreto Ejecutivo 16 – Establece la cuantía de dinero que debe ser declarada al ingresar a Panamá
Fecha: marzo de 1994
–Decreto Ejecutivo 136 – Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Fecha: junio de 1995
–Ley 41 – Adiciona el Capítulo VI, denominado Blanqueo de Capitales
Fecha: 2 de octubre de 2000
–Ley 42 – Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
Fecha: 2 de octubre de 2000
–Decreto Ejecutivo No. 213 – Reserva de la información obtenida por la Superintendencia de Bancos
Fecha: octubre de 2000
–Decreto Ejecutivo 163 – Modifica el decreto 136 en lo relacionado a la UAF
Fecha: octubre de 2000
–Decreto Ejecutivo No.1 – Reglamenta la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000
Fecha: enero de 2001
–Decreto Ejecutivo No. 78 – Reforma el Decreto N°163 de 3 de octubre de 2000 que crea la Unidad de Análisis Financiero
Fecha: junio de 2003
–Decreto Ejecutivo No. 77 – Creación de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra Lavado de Dinero
Fecha: junio de 2003
–Ley No. 45 – Adiciona el Capítulo VII, denominado Delitos Financieros, al Título XII del Libro Segundo del Código Penal, modifica artículos de los Códigos Penal y Judicial y del Decreto Ley 1 de 1999 y dicta otra disposición
Fecha: 4 de junio de 2003
–Ley No. 48 – Que reglamenta las operaciones de las casas de remesas de dinero
Fecha: 23 de junio de 2003
–Ley No. 50 – Que adiciona el Capítulo VI, denominado Terrorismo, al Título VII del Libro II del Código Penal y dicta otras disposiciones
Fecha: 2 de julio de 2003
–Ley No. 1 – Que modifica y adiciona disposiciones a los Códigos Penal y Judicial y a la Ley 35 de 1996, y deroga un artículo del Código Penal y de la Ley 15 de 1994, referentes a los derechos de propiedad industrial
Fecha: 5 de enero de 2004
–Decreto Ejecutivo No. 29 – Por el cual se modifican algunos artículos al Decreto Ejecutivo No. 125 y se adoptan otras disposiciones
Fecha: 16 de febrero de 2005
–Ley No. 16 – De las casas de empeño
Fecha: 23 de mayo de 2005
–Resolución No. 5 – Modifica la Resolución No. 29 que crea la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada
Fecha: 9 de enero de 2009
–Resolución No. 8 – Establece las normas ALD/ CFT para las empresas aseguradoras y reaseguradoras
Fecha: 21 de enero 2009
–Resolución No. 9 – Por la cual se modifica la Resolución N°29 de 12 de noviembre de 2008
Fecha: 29 de enero de 2009
–Decreto Ejecutivo No. 930 – Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 136 y el Decreto Ejecutivo No. 78
Fecha: 27 de noviembre de 2009
–Decreto Ejecutivo No. 266 – Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 1, que reglamenta la Ley No. 42, y dicta otras disposiciones
Fecha: 23 de marzo de 2010
–Decreto Ejecutivo No. 294 – Por el cual se deroga el Decfreto Ejecutivo No. 266
Fecha: 31 de marzo de 2010
–Resolución General No. 001-2010 – Por la cual se establece la metodología para el cálculo de los costos de Inspecciones Bancarias y se deroga la Resolución General No. 1-2009 de 26 de octubre de 2009
Fecha: 3 de diciembre de 2010
–Ley No. 2 – Regula las medidas para conocer al cliente para lops agentes residentes de las entidades jurídicas
Fecha: 1 de febrero de 2011