La creciente frecuencia y la magnitud de los delitos cibernéticos los ha convertido en uno de los grandes generadores de fondos ilícitos, lo que ha venido aumentando la responsabilidad que tienen las áreas de cumplimiento antilavado ante esta amenaza. Para establecer controles efectivos sobre el movimiento de esos recursos, es importante comprender cómo operan los ciberdelincuentes, cuáles son las metodologías más comunes y las vulnerabilidades que más aprovechan para ejecutar sus ataques.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Documentos del GAFI.
- Programa de prevención.
- Flujos de fondos ilícitos.
- Convergencia de los delitos financieros.
- Fincen: conceptos claves.
- Estadísticas y tendencias más importantes sobre ciberdelitos.
- Tipologías comunes:
- Ingeniería Social: el arte de engañar y manipular.
- Pishing – Vishing – Smishing Plan
- Spear Phishing Pharming – Baiting
- Deep Fakes – Nigeriano – Social Network
- Principal vulnerabilidad: el personal.
- Mensajes en redes sociales.
- Email + página web.
- Chats de soporte al cliente.
- Fraudes BEC y EAC. BEC post-pandemia.
- Fraudes asociados a criptomonedas.
- Ransomware: secuestro de datos.
- Ingeniería Social: el arte de engañar y manipular.
- Buenas prácticas para reducir los riesgos.