Pocas empresas y gobiernos han descubierto que la verdadera prevención debe empezar fuera de las empresas y que los delitos financieros se tienen que combatir mucho antes de que los criminales toquen las puertas de los sujetos obligados. Existe una herramienta que hasta ahora ha sido poco utilizada: las comunicaciones institucionales. En este curso se muestra la importancia de este recurso y se ofrecen recomendaciones para que las empresas reguladas incorporen estas prácticas a través de una estrategia comunicacional de prevención antilavado de dinero.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Proceso inicial de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
- Proceso optimizado de lucha ALD/CFT.
- Características del cumplimiento ALD/CFT.
- Efectos directos.
- Estrategia comunicacional de prevención del lavado de dinero.
- Pasos de una estrategia comunicacional de prevención.
- Beneficios de una estrategia comunicacional de prevención del lavado.