Las redes sociales se han convertido en el sustento comunicacional de las sociedades modernas, llegando a ser el epicentro de la interacción humana, Individuos y empresas coinciden en estos ecosistemas digitales, donde se produce y concentra un flujo de información sin precedentes en la historia humana… y es justamente esta característica lo que convierte a las redes sociales en una fuente de información muy valiosa para las investigaciones relacionadas al cumplimiento y a la gestión de los riesgos asociados al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude y otros delitos financieros.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Introducción.
- ¿Por Qué es Importante Investigar en las Redes?
- User-Generated Content (UGC).
- Redes Sociales y Autoridades.
- Utilidad Para el Área de Compliance.
- Situaciones de Riesgo y Señales de Alerta.
- Disciplinas de la Inteligencia Investigativa.
- Recomendaciones Para una Efectiva Investigación:
- Ocultar la identidad.
- Crear una huella digital.
- No usar navegadores tradicionales.
- Participación del equipo de IT.
- Crear una metodología de investigación.
- Conocer los requerimientos.
- Identificar dónde buscar.
- Almacenamiento de documentos.
- Veracidad de la información.
- Seleccionar la data colectada.