El compliance moderno y la nueva realidad operativa de muchas entidades exigen la implementación de sistemas de gestión de riesgos alimentados por Indicadores dinámicos, efectivos y focalizados en las amenazas asociadas a la dinámica comercial y al funcionamiento de la entidad.
En este curso, el experto hace una revisión de indicadores clave que deben ser tomados en cuenta por las instituciones financieras y profundiza en opciones avanzadas, vanguardistas, como el Indicador de Confianza y los Indicadores de Costos/Rentabilidad del compliance, los cuales permiten establecer una relación entre los costos de cumplimiento ocasionados por los clientes en base al nivel de riesgo que representan.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Indicadores Para la Detección de Alertas:
- Clientes y Operaciones
- Canales de Distribución.
- Productos / Servicios.
- Zonas Geográficas.
- Características de los Indicadores.
- El Futuro Mediato de los Indicadores.
- Indicador de Confianza.
- Indicadores de Medición De Costo/ Rentabilidad de Compliance.
- Aproximación Sobre el Costo y Valor del Compliance.
- Riesgo de Clientes Vs. Rentabilidad.
- Costos Basado en Actividades – Activity-Based Costing (ABC).
- Asignación de Costos.