Comprender los desafíos asociados al lavado de dinero a través del comercio internacional es fundamental para poder establecer mecanismos de control efectivos que protejan las operaciones y la reputación de la entidad. En este curso, el experto hace un recorrido por los estándares internacionales, revisando su impacto en el cumplimiento asociado a las operaciones de comercio internacional. Además, emite valiosas recomendaciones y revisa las principales metodologías de lavado de dinero asociadas a los procesos de importaciones y exportaciones de productos/servicios.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- ¿Cómo se lava el dinero?
- Importancia de la Gestión del Riesgo.
- Revisión de las 40 Recomendaciones del GAFI en relación al Comercio Internacional.
- Elementos para la Determinación de Inusualidades.
- Dumping.
- La Importancia del Personal Especializado.
- Tipologías de Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional:
- Exportación Ficticia de Servicios.
- Exportación Ficticia de Productos.
- Inversión Extranjera Ficticia.
- Arbitraje Cambiario Internacional con el Transporte de Dinero en Efectivo.
- Empresas fachada.