Las situaciones de alto riesgo deben ser adecuadamente analizadas, evaluadas y posteriormente gestionadas. Esto suele requerir la creación e implementación de complicados procesos de análisis que aumenten la efectividad en el procesamiento de los datos. En este curso se hace una revisión del proceso metodológico y de los distintos elementos que lo componen, a la vez que se revisan ejemplos prácticos y se muestran recursos disponibles para los profesionales de cumplimiento y gestión de riesgos.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Definición de la terminología.
- Identificación del Flujo Básico y de Flujos Alternos.
- Identificación de los escenarios.
- Ejemplos de Casos de Uso.
- Metodología de preparación de enunciados de casos de prueba.
- Detección de operaciones sospechosas.
- Esquema general de registro de casos.
- Diseño de registro de caso.
- Hipótesis sobre investigación de casos.
- Indicadores Clave de Riesgo antilavado.
- Vinculación con el riesgo operativo.
- Indicadores y sus características.
- Clasificación y utilización de Casos de Uso.
- Tablero de control de prevención del lavado de activos.