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Indistintamente de la aplicación o software que se use para el monitoreo transaccional, la efectividad del sistema siempre dependerá de los parámetros que se utilicen para la generación de las alertas de operaciones sospechosas. En este curso se revisan los indicadores que deben ser considerados para la creación de las alertas y se detallan los patrones que se deben usar para su creación, evaluación y/o ajustes.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Clientes de alto riesgo. Monitoreo / Señales de alerta.
  • Diseño de alertas.
  • Patrones para la definición de alertas:
    • Sobre el comportamiento del cliente.
    • En operaciones recurrentes.
    • En relación a transferencias de fondos.
    • En relación a transportadoras de valores.
    • En operaciones con instrumentos de inversión.
  • Efectividad y eficiencia de alertas.
  • Alertas de LA/FT en tiempo real.
  • Preguntas y respuestas.