Conocer la forma como los criminales movilizan los fondos y ejecutan complejos procesos de lavado de dinero es clave para poder establecer controles efectivos, que permitan a las instituciones financieras mitigar los riesgos asociados. En este curso se revisan diversas tipologías asociadas a la corrupción, el tráfico humano, la corrupción pública, etc. También se abordan aspectos clave para las entidades latinoamericanas, a la vez que se ofrecen buenas prácticas orientadas a fortalecer la labor de cumplimiento.
- Conceptos básicos:
- Lavado de dinero: GAFI – ONU
- Tipología de lavado de activos.
- Tipificación del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en la región.
- Tipologías regionales – Consideraciones generales.
- Exportación ficticia de bienes o servicios.
- Pago de actividades ilícitas con mercancías ingresadas de contrabando.
- Contrabando de insumos para redes de falsificación de marcas.
- Tráfico humano:
- Impacto global.
- Actores claves en el tráfico humano.
- Corrupción pública – Estructuras comerciales – Uso de testaferros.
- Usura y sus señales de alerta.
- Ruta del dinero de algunos casos de lavado.
- Cuentas anidadas (Nested accounts).
- Recomendaciones.