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En muchas empresas el área de cumplimiento antilavado sigue siendo calificada como un departamento que genera costos y atenta contra la ejecución de negocios. Sin embargo, los profesionales ALD pueden utilizar la información de los clientes y los sistemas de monitoreo de transacciones para convertirse en una valiosa herramienta generadora de nuevos negocios. En este curso se muestran las técnicas y procesos necesarios para darle un valor comercial a la gestión de cumplimiento, potenciando así sus oportunidades de generar nuevos ingresos, a la vez que se protege a la empresa.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Gestión de Cumplimiento: Rentabilidad Vs. Costo.
  • Complicaciones asociadas al cumplimiento.
  • La importancia de comprender el negocio.
  • Comercial Vs. Cumplimiento.
  • Matrices de riesgo cuantitativas y cualitativas
  • ¿Existe una metodología única para el trabajo?
  • El gran error desde el punto de vista comercial.
  • Correlación de variables componentes de riesgo.
  • Ficha del cliente.
  • Las alertas y la información clave resultante.
  • Desviaciones de perfil por agencia.
  • Desviaciones asociadas a concentración por mayor tipo de producto con alertas.
  • Recomendaciones.
  • Los indicadores a tomar en cuenta.