CURSO – Política Conozca a Su Empleado

Este curso hace un recorrido por los aspectos fundamentales de la Política Conozca a Su Empleado, la cual es una buena práctica para mitigar los riesgos asociados al fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros. En este material se revisan los elementos fundamentales del proceso que se debe aplicar durante la contratación y, también, sobre los empleados que desempeñan funciones clave. Además, se muestran señales de alerta y se ofrecen recomendaciones.
En este curso se abordan los siguientes temas:
o Ciclo del lavado de activos.
o Una visión diferente del conozca a su empleado.
o Etapas en la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
o Riesgos en entidades financieras.
o Requerimientos y verificaciones de la política de conozca a su empleado.
o Cultura de la legalidad.
o El triángulo del fraude.
o Señales de alerta para el conocimiento del empleado.
o Medidas de control interno propuestas por el Manual del Examinador de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.
o Privacidad de la información personal.