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Reconocidos expertos internacionales y autoridades en materia de compliance ofrecen valiosas recomendaciones y comparten sus conocimientos en estas entrevistas exclusivas.

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La Mancha Indeleble - Episodio No. 1: La Debida Diligencia en Tiempos de Cuarentena (Apertura de Cuentas y Monitoreo de Banca Electrónica)
17:16
La Mancha Indeleble – Episodio No. 1: La Debida Diligencia en Tiempos de Cuarentena (Apertura de Cuentas y Monitoreo de Banca Electrónica)
Entrevistas
  Serie: La Mancha Indeleble - Episodio No. 1 Entrevistado: Juan Carlos Medina  (Perú) - ...
Sergio Espinosa – Presidente del GAFILAT y Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú
15:00
Sergio Espinosa – Presidente del GAFILAT y Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú
Entrevistas
  Entrevistado: Sergio Espinosa – Presidente del GAFILAT y Director de la Unidad de ...
Darío Herrera – VP de Cumplimiento, Prevención y Seguridad de Capital Bank (Panamá).
30:00
Darío Herrera – VP de Cumplimiento, Prevención y Seguridad de Capital Bank (Panamá).
Entrevistas
  Entrevistado: Darío Herrera – VP de Cumplimiento, Prevención y Seguridad de Capital Bank ...
Ricardo Sabella – Socio Director de BST Global Consulting, S.A.
23:00
Ricardo Sabella – Socio Director de BST Global Consulting, S.A.
Entrevistas
  Entrevistado: Ricardo Sabella - Socio director de BST Global Consulting. Director del ...
Mariano Federici - Presidente de la UIF de Argentina
39:00
Mariano Federici – Presidente de la UIF de Argentina
Entrevistas
  Entrevistado: Mariano Federeci - Presidente de la Unidad de Información Financiera de ...
Zenón Biagosh – Presidente de FidesNet
25:00
Zenón Biagosh – Presidente de FidesNet
Entrevistas
Entrevistado: Zenón Biagosh – Presidente de FidesNet (Argentina). Experto en implementación de ...
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