Más de 2.100 Reportes de Actividades Sospechosas recibidos por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) han sido develados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, lo que ha causado una enorme conmoción en el sistema financiero internacional y, especialmente, en el mundo del compliance.
En esta Mesa Redonda Virtual, presentada por Plus Comply y patrocinada por RiskyID, tres reconocidos expertos internacionales analizaron el impacto negativo y las consecuencias positivas que puede tener la divulgación de estos reportes para el sector de cumplimiento, a la vez que identificaron los riesgos que esta inédita situación puede generar para todos los que laboran en las entidades reguladas y en las unidades de inteligencia financiera.
Duración: 82 minutos
Fecha de Emisión: 25 de septiembre de 2020
Expertos Invitados: Ana María De Alba (CSMB) – Ricardo Sabella (BST Global Consulting) – Juan Pablo Rodríguez (RICS Management)