Uno de los mayores desafíos que enfrentan los departamentos de cumplimiento es poder responder de forma oportuna a los retos que presentan los mercados, los reguladores y, por supuesto, los criminales. Usualmente se invierte en incrementar el personal, adquirir recursos tecnológicos, contratar consultores… pero algunas veces la clave está en la innovación.
En este seminario virtual presentado por Lavadodinero.com y la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR), el experto Daniel Bañados, Gerente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BAC Credomatic, explicó cómo se puede fortalecer el análisis transaccional, aumentar la efectividad en la detección de operaciones sospechosas y generar los novedosos “reportes de redes” mediante la inclusión de nuevos perfiles de trabajadores en el área de cumplimiento.
Duración: 60 minutos
Fecha de Emisión: 06 de septiembre de 2016
Experto Facilitador: Daniel Bañados
Certificado de Participación (PDF): USD 20 – COMPRAR
NOTA: una vez comprado, el certificado se enviará por email en las siguientes 48 horas hábiles.
