El uso del comercio internacional para el lavado de dinero no pierde vigencia entre los métodos preferidos por sofisticados delincuentes financieros. En este seminario se abordan dos temas de alto interés, aprovechando la amplia experiencia de John F. Tobon, quien se desempeña como agente especial a cargo de las oficinas en Miami del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ICE, por sus iniciales en inglés).
Tobón explicó los procesos aplicados y los resultados logrados con la Orden Geográfica Focalizada, conocida en inglés como “Geographical Targeting Order” (GTO), implementada en la ciudad de Doral (sur de Florida) para combatir el lavado de dinero ejecutado mediante la exportación de electrónicos.
También mostró las metodologías asociadas y la forma como se ha estado moviendo el dinero ilícito mediante actividades comerciales efectuadas en la zona. Además, el agente de investigaciones estadounidense abordó aspectos clave para entender las vulnerabilidades asociadas a las tarjetas prepagadas, que son un instrumento muy usado por los criminales.
Duración: 62 minutos
Fecha de Emisión: 08 de agosto de 2017
Experto Facilitador: John F. Tobón
Certificado de Participación (PDF): USD 20 – COMPRAR
NOTA: una vez comprado, el certificado se enviará por email en las siguientes 48 horas hábiles.
