Además de consultar nuestras bases de datos de Lavadodinero.com y de Moneylaundering.com, nuestros periodistas e investigadores utilizan muchos otros sitios para investigar a individuos, instituciones, agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y otras entidades relacionadas a desarrollos en el campo antilavado.
A continuación les presentamos algunos de los sitios de acceso gratuito en Internet que utiliza el equipo editorial de Lavadodinero.com para mantenerse actualizado:
-EurActiv.com – www.euractiv.com
Este sitio es ideal para acceder a información actualizada sobre la Unión Europea sobre distintos temas, entre ellos el lavado de dinero.
–Financial Action Task Force – www.faft.gafi.org
Sitio oficial de la organización cuya sede central se encuentra en París, y que es la entidad asesora, creada en 1989, que determina y publica recomendaciones, estándares, tipologías, señales de alerta y evaluaciones de los países.
–Guidestar – www.guidestar.org
Es una base de datos para la verificación de identidad de más de 850.000 organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos, incluyendo la información de contacto y financiera de las mismas y su código del Servicio de Rentas Internas.
–International Money Laundering Information Network – www.imolin.org
Es una red muy completa con nexos y acceso a leyes de lavado de dinero, regulaciones, estándares, cursos de capacitación y organizaciones mundiales.
-NationMaster – www.nationmaster.com
Es una fuente fundamental de información estadística sobre terrorismo, delitos y corrupción, entre otros temas, de la mayoría de los países.
-SearchSystemas.net – www.searchsystems.net
Brinda acceso a la “red invisible”, una amplia red que contiene bases de datos de registros públicos a nivel mundial, incluyendo registros de compañías y declaraciones de impuestos en algunos casos.
-OpenCRS Network – www.opencrs.com
Brinda acceso a informes no publicados por el Servicio de Investigación del Congreso de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, incluyendo análisis de temas relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
–Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. – www.fincen.org
Sitio oficial de la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos, que es la agencia fuente de todas las regulaciones y sanciones de la Ley de Secreto Bancario. El sitio ofrece guías sobre regulaciones sobre temas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, incluyendo la Ley USA Patriot.
–Wayback Machina – www.waybackmachine.org
Es un archivo de más de 10.000 páginas de sitios de Internet desde 1996. Algunos de los sitios no están más activos, de allí que se lo conozca por el nombre de “Web histórica”.
–ZoomInfo – www.zoominfo.com
Servicio que rastrea la web buscando los perfiles en línea de alrededor de 25 millones de personas en todo el mundo.
