El consultor John Pyrik, miembro del Centro de Estudios de Inteligencia y Seguridad en la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá, brindó datos para realizar búsquedas inteligentes en la 3er. Conferencia Europea Anual sobre Lavado de Dinero de Moneylaundering.com y Lavadodinero.com realizada en Berlín.
- Busque con inteligencia: Establezca un “límite de tiempo” de 20 minutos para sus búsquedas. Si le lleva más tiempo, siga adelante. Repase el contenido, no lea cada elemento en la página, priorice lo que necesita por sobre lo que es simplemente interesante.
- Cuando busque nombres, utilice comillas para limitar su búsqueda. Incluya el nombre y apellido, escríbalo a la inversa, y aplique otras variantes en su escritura.
- Utilice páginas de Internet formales e informales. Los mensajes en la página y los blogs pueden ser un foro útil para generar idear con otros profesionales que están experimentando, o han experimentado, temas similares.
- Si usted sospecha que un cliente es una persona expuesta políticamente, utilice el sitio: www.rulers.org. Contiene divisiones país por país de todos los presidentes, diplomáticos y otros funcionarios actuales. También incluye a los ex gobernantes desde 1996.
- Utilice las funciones especiales de Google. Por ejemplo, Google tiene una herramienta de lenguaje que traduce idiomas para usted. También puede establecer alertas que automáticamente son enviadas a su correo electrónico, lo que le permite monitorear un tema o una persona específica sin realizar la búsqueda.
