La Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la apertura de causa criminal contra el ex Presidente de Nicaragua, José Arnoldo Alemán Lacayo, por el delito de lavado de dinero, según informó un comunicado oficial del máximo tribunal del país.
El Juzgado Tercero de Circuito Penal de Panamá, a cargo del juez Adolfo Mejía, mediante resolución de fecha 21 de julio de 2009, luego de negar sendos Incidentes de Nulidades, ordenó la apertura de causa criminal contra el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, y su esposa María Fernanda Flores, quienes deberán comparecer ante la justicia en Panamá para explicar el origen de unos US$58 millones depositados en 25 cuentas bancarias panameñas usadas para la creación de sociedades anónimas.
De igual forma, el juez tercero ordenó el sobreseimiento definitivo de otros 7 implicados “por no haberse acreditado su vinculación al ilícito”. Estos son el hermano y sobrino del ex mandatario nicaragüense, Álvaro Alemán Lacayo y Arnoldo Alemán Estrada; el ex presidente del Instituto de Telecomunicaciones de Nicaragua, Jorge Solís; el ex secretario privado de Alemán, Alfredo Fernández; el ex ministro de Hacienda, Esteban Duque, y la esposa e hija de Byron Jerez, Ethel González de Jerez y Valeria Jerez, respectivamente.
En el año 2002, la Fiscalía Anticorrupción panameña acusó a Alemán de haber lavado US$58 millones producto de la corrupción mientras lideró el gobierno nicaragüense. Además, un informe financiero de la Unidad de Investigación Financiera de la Policía Técnica Judicial de Panamá, estableció que el ex presidente de Nicaragua era firmante de algunas cuentas bancarias particulares utilizadas para la transferencia de fondos y que supuestamente estos fondos provenían del erario nicaragüense.
Según informó en su momento Gustavo Cárdenas, director de la Sección de Investigación de Lavado de Dinero de la Policía Técnica Judicial de Panamá, movían dinero a través de 60 cuentas en una docena de bancos en Panamá y Miami. “Las operaciones eran una triangulación, Panamá, Miami, Estados Unidos”, dijo Cárdenas.
Liberado en Nicaragua
En enero de 2009, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua absolvió de toda culpa al ex presidente, Arnoldo Alemán, quien cumplía una sentencia de 20 años de prisión por el lavado de unos US$100 millones durante su mandato (1997 – 2002).
Alemán también había sido sentenciado en el año 2003 por malversación y peculado de fondos públicos, asociación para delinquir y delito electoral, pero se encontraba en libertad condicional restringida al territorio nicaragüense debido a problemas de salud.
Mediante un comunicado, el máximo tribunal explicó que en el nuevo código penal –aprobado a finales del año 2008- el delito de lavado de dinero está relacionado sólo con dinero procedente del narcotráfico, por lo que quedó sin validez la acusación contra Alemán. Además, la CSJ también informó que la Contraloría General de la República “no encontró evidencias contra el reo, ni responsabilidad penal en el caso”.
A principios de año, Alemán destacó en un comunicado público que “después de siete años de retardación de justicia, humillación, atropellos y violación a sus derechos humanos como rehén político del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional], finalmente se hizo justicia”.
Por su parte, la Fiscalía Federal de Estados Unidos inició en 2003 un proceso contra Alemán por siete certificados de depósito adquiridos al Terrabank de Florida entre 1998 y 1999, bajo la sospecha de que el dinero era procedente de fondos sustraídos al gobierno de Nicaragua.
El ex presidente dijo que los depósitos de los certificados fueron hechos por su hermana ya fallecida Amelia Alemán, para disponer de recursos para la educación de sus primeros cuatro hijos.
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Nota del Editor: en la sección de “Casos de Lavado: Nicaragua: Jerez y Alemán” los suscriptores pueden encontrar una recopilación de los documentos legales relacionados a distintas causas penales adelantadas contra Arnoldo Alemán en distintas jurisdicciones desde el año 2002
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