Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) representan uno de los mayores riesgos para el personal de cumplimiento antilavado de dinero. Tanto los expertos como los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), recomiendan incorporar procedimientos especiales como parte de la política Conozca su Cliente para establecer un adecuado monitoreo de PEPs en los programas antilavado de dinero. Por eso, es importante contar con herramientas que permitan consultar los nombres de los principales funcionarios públicos del mundo.
Una herramienta gratuita que puede ser muy útil es www.rulers.org. Contiene divisiones país por país de todos los presidentes, diplomáticos y otros altos funcionarios actuales. También incluye un listado histórico bien completo de ex gobernantes.
Aunque visualmente no es un website atractivo y luce antiguo, la distribución alfabética de países lo hace muy fácil de manejar y es efectivo.
