Lunes 20
Doble golpe al narcotráfico colombiano y mexicano
Como uno de los golpes más fuertes propinados al narcotráfico, fue considerada la operación mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de introducir más de 500 kilogramos de cocaína mensualmente a México, según informó este domingo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El operativo se realizó en Ciudad de México mientras la banda delictiva participaba en una fiesta, en la que también se decomisaron US$220.000, 9 armas, 14 vehículos y diversos animales silvestres. Uno de los detenidos fue Teodoro Fino Restrepo, alias “La Gaviota”, encargado de introducir a México la droga colombiana a través de envíos marítimos, los cuales eran recibidos por el cartel de Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas'”.
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Martes 21
Argentina y Brasil firman acuerdo contra lavado de dinero y corrupción
El ministro argentino de Justicia, Aníbal Fernández, y el secretario de Justicia de Brasil, Romeu Tuma Junior, firmaron este martes en Buenos Aires un acuerdo de cooperación para la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. El convenio contempla la posibilidad de intercambiar agentes de ambos países para capacitación, entrenamiento e intercambio de experiencias en este campo, explicaron fuentes oficiales.
Tuma Junior, de visita en Buenos Aires, explicó a medios locales que tanto Argentina como Brasil buscan “cortar el flujo financiero de las organizaciones criminales, ya que no alcanza sólo con detener al individuo y procesarlo”, sino que “se necesita cortar la posibilidad de utilizar dinero en una actividad ilícita”.
Garzón exculpa a todos los acusados de ayudar a huir a los terroristas del 11-M
El juez no encontró ni una sola prueba contra los supuestos islamistas detenidos la pasada semana y a los que el Ministerio del Interior acusó de ser miembros de una célula de Al- Qaida dedicada a la captación, ocultación y financiación del terrorismo islamista y de haber facilitado la huida a cinco implicados en los atentados de 2004 de Madrid.
Baltasar Garzón, que había coordinado la operación de la Comisaría General de Información, dejó ayer en libertad sin cargos a diez de los detenidos en las localidades de Cerdañola del Vallés, Santa Coloma de Gramanet y Badalona (Barcelona), Madrid y Algeciras (Cádiz) y varias prisiones españoles. Los otros dos arrestados en las redadas de la madrugada del pasado jueves ni siquiera llegaron a declarar ante el juez porque la propia Policía les dejó en libertad al poco de arrestarles.
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Miércoles 22
Colombia anuncia más de cien detenciones relacionadas con el terrorismo islámico y el narcotráfico
Un total de 111 personas vinculadas con grupos terroristas islamistas fueron capturadas ayer por las autoridades colombianas en la Operación Titán contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Colombia, según la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS). Las detenciones han tenido lugar en Colombia, Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Próximo, Asia y Centroamérica.
En los operativos llevados a cabo en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira han sido decomisados más de US$720.000, 360 kilos de cocaína, cinco kilos de heroína y se han confiscado dos aviones, un bote, vehículos y joyas. La organización criminal utilizaba rutas hacia Venezuela, Panamá, Guatemala, Oriente Próximo y Europa, ingresando el dinero producto de la venta de estas sustancias en los mercados internacionales a través de varias modalidades de lavado, como el pitufeo, la empresas fachada, los correos humanos, las transferencias internacionales y la comercialización de bienes muebles e inmuebles, entre otros.
Madereras mexicanas acogen a miembros de ETA
El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, cree que varias empresas madereras mexicanas acogieron a miembros de la organización terrorista vasca ETA durante los años 2001 y 2002, tras llegar a nuestro país huyendo de España.
Según el magistrado cuatro empresas madereras: Tableros y Chapas de Puerto Escondido Oaxaca, Maderería Modelo de México, Industrial Maderera Autopista de Cuautitlán y Puertas Finas de Madera Monte Albán, facilitaron la documentación necesaria a los etarras Juan Ángel Otxoantesana, Juan Carlos Artola y Félix Salustiano García para que pudieran residir de forma legal en el país. En concreto dice que los tres procesados ocupaban “puestos en los órganos de gestión” en las empresas madereras. Además los acusa de los delitos de integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas, blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas y falsedad documental
Cuatro países europeos enviados a corte por deficiencias ALD
La Comisión de la Unión Europea envió los casos de cuatro países a una corte de la Unión Europea por no cumplir con el plazo fijado para diciembre pasado para implementar regulaciones antilavado de dinero más estrictas.
Bélgica, Irlanda, España y Suecia son los últimos de una docena de países que recibieron cartas de advertencia de la Comisión de la Unión Europea enviadas en julio pasado, requiriéndoles que incorporen a sus sistemas legales y conviertan en ley la Tercera Directiva de la Unión Europea Sobre Lavado de Dinero o enfrentarán acciones legales “expeditivas”, según el Comisionado de Mercados Internos de la Unión Europea, Charlie McCreevy.
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Jueves 23
Denuncian en Colombia ingreso ilegal de 150.000 toneladas de acero venezolano
Portavoces de la Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas (Fedemetal) denunciaron hoy el ingreso ilegal al país en lo que va de año de unas 150.000 toneladas de acero venezolano. Advirtieron, además, que esa cifra equivale al 10 por ciento de la producción colombiana y pone en riesgo una cadena que representa el 11,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 13 por ciento de los empleos industriales, informó Efe.
Alertaron de que quienes están comercializando de manera fraudulenta ese acero incurren en delitos de contrabando técnico por subfacturación, en infracción cambiaria, en lavado de dinero y en testaferrato, entre otros, y podrán ser castigados penalmente.
Desmantelan red rumana de fraude en Internet que estafó un millón de euros
Las autoridades rumanas han desmantelado una red de 80 piratas informáticos que causaron daños por valor de un millón de euros a personas privadas, la mayoría en EE.UU., mediante fraudes en el comercio electrónico.
La Dirección de Investigación de las Infracciones de Crimen Organizado y Terrorismo informó hoy en un comunicado que los delitos son: constitución de grupos delictivos, infracciones de comercio electrónico, fraude informático, engaño y lavado de dinero.
Unión Europea propone regulaciones para impulsar tarjetas prepagas y de valor acumulado
La Unión Europea propuso regulaciones sobre cómo podría utilizarse el dinero electrónico, una medida tendiente a ampliar aún más el mercado de productos prepagos y de pago de valor acumulado. La Comisión Europea indicó que las regulaciones actuales emitidas en 2000 han dificultado el crecimiento regional de los mercados de dinero electrónico. Las regulaciones actualmente en vigencia también crean un marco legal inconsistente para la emisión de autorizaciones y la aplicaciones de reglas antilavado de dinero, indicó la comisión.
La propuesta de la comisión simplificaría la definición de dinero electrónico de manera tal de incluir a los productos de valor acumulado y los productos prepagos, así también como el dinero electrónico acumulado de manera remota en un servidor.
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Viernes 24
Abogan por convenio Colombia y RD
Un oficial antinarcóticos de Colombia abogó por un convenio entre su país y República Dominicana, que permita intercambiar informaciones en los casos de investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos producto de esa actividad. La opinión es del subdirector del Departamento Antinarcótico de Colombia, coronel Angel Mendoza, recogida en una entrevista por el periodista Manuel Tejada para el diario digital Almomento. Net.
El oficial criticó que no exista un mayor “acercamiento” entre los dos países, a pesar de que la República Dominicana, al igual que otras zonas del Caribe, es usada con frecuencia como puente para el tráfico de drogas.
Bolivia apela a EE.UU. para que mantenga beneficios arancelarios
El Gobierno y los empresarios bolivianos instaron hoy a Estados Unidos a mantener las ventajas aduaneras de las que goza el país andino, ante el peligro de una pérdida de empleo masiva y un incremento en el narcotráfico. El presidente George W. Bush inició hace un mes el proceso para suspender esos beneficios por considerar que Bolivia no combate las drogas con suficiente energía.
Hoy los representantes del país tuvieron la única oportunidad de explicarse en una audiencia en la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) ante un panel de nueve personas de las principales agencias del Gobierno de Estados Unidos.
