Lunes (27/10/08)
Cae “El Doctor”, jefe del cártel de Tijuana
El Ejército y la Policía Federal capturaron en el noroeste de México a Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, el segundo al mando del cártel de Tijuana, buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).
La detención se produjo durante un registro a una vivienda en Tijuana, ciudad del Estado de Baja California. En la acción fueron arrestados la hija de Eduardo Arellano, identificada como Alicia Bracamontes, y otro presunto narcotraficante, Luis Ramírez Vázquez, que responde al alias de “Güero Camarón”. Por el detenido la DEA ofrecía desde 2003 una recompensa de hasta cinco millones de dólares.
Corte Suprema de Justicia colombiana aprueba la extradición de “Don Diego”
Diego León Montoya será juzgado en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y homicidio. El presidente Álvaro Uribe deberá decidir si acepta o pospone la entrega del `capo´.
“Don Diego”, detenido en septiembre de 2007, es uno de los hombres más buscados de Colombia, está incluido en el listado de los diez más buscados del FBI y se le acusa de ser el responsable, hasta antes de su captura, del 70 por ciento del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Asimismo, está acusado de más de 1.500 asesinatos.
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Martes (28/10/08)
GAFI recomienda diligencia debida y enfoque basado en riesgo para abogados y “porteros”
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ya aprobó en la sesión plenaria recientemente finalizada en Rio de Janeiro, Brasil, la guía sobre mejores prácticas voluntarias para los abogados y “porteros”, basada en los estándares internacionales antilavado de dinero, según confirmaron fuentes extraoficiales relacionadas al organismos internacional.
El papel referente a los profesionales legales “ha sido sometido a la revisión desafiante de varias asociaciones de abogados en el curso de su preparación, pero su adopción por la sesión plenaria del organismo es considerada un logro importante para que los letrados aceptan y ejecutan los estándares de FATF”, indicaron fuentes de la institución que pidieron mantener su anonimato.
Crearán comisión de inteligencia, lavado de dinero y terrorismo
La bancada perredista en el Senado propuso crear la Comisión Nacional de Inteligencia Financiera, que establecería medidas para prevenir, detectar e impedir operaciones de “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo.
Ese órgano también regularía los mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones de apoyo en la comisión de los delitos de terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Miércoles (29/10/08)
Fiscalía peruana denuncia penalmente a alcalde por lavado de activos
El alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, recibió un contundente revés, cuando Jorge Chávez Cotrina, titular de la Primera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, formuló la denuncia penal en su contra por el presunto delito de lavado de activos producto del narcotráfico.
Tras una ardua investigación policial y fiscal de dos semanas, el Ministerio Público habría encontrado suficientes indicios para interponer demanda penal no solo contra Valdez, sino también contra Lester Medina Pastor (uno de sus principales colaboradores) y otras 10 personas por el mismo delito.
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Jueves (30/10/08)
Buscan al líder real del cártel del Tijuana
Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, se ha convertido en el principal objetivo de la PGR, el Ejército mexicano y el gobierno de Estados Unidos, pues de acuerdo con investigaciones es el verdadero cerebro del cártel de Tijuana y no los Arellano Félix.
Según el expediente integrado por autoridades estadounidenses, Aguirre Galindo no sólo es quien toma la última palabra sobre las operaciones del cártel, es el más alto enlace con los narcotraficantes colombianos, además de ser el responsable de captar a militares y policías mexicanos para evitar la detención de sus sicarios.
Caen 41 personas vinculadas al narcotráfico
Las autoridades federales dijeron que 41 personas fueron encausadas por estar involucradas en tráfico de drogas y lavado de dinero en varias ciudades desde México hasta el sur de Texas y el estado de Georgia. La investigación que se prolongó por dos años, denominada “Operation Pay Cut”, llevó a la incautación de 22 millones de dólares en ganancias por el tráfico de drogas, 223 kilogramos de cocaína y más de 7,258 kilogramos de marihuana, dijeron las autoridades.
Tres de los encausamientos en que se menciona a los involucrados fueron revelados en un tribunal federal Atlanta el martes, pero muchos de los arrestos fueron hechos en valle del Río Grande.
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Viernes (31/10/08)
Ernst and Young pide gestores banca mayor compromiso para prevención blanqueo
El socio director de la división de Gestión de Riesgos y Auditoría Interna de Ernst & Young, José Luis Solís Céspedes, pidió hoy mayor compromiso de los consejos de administración de la banca para prevenir el blanqueo de capitales y la implantación de sistemas que impidan la entrada de dinero negro.
Solís efectuó esta petición durante la celebración de la mesa “El auditor ante la normativa de prevención del blanqueo de capitales”, en el marco del XVII Congreso Nacional de Auditoría que se celebra en Valencia, en la que también solicitó la realización de manuales internos más concretos, operativos y adaptados al tipo de actividad específica que desarrolle la entidad
Colombia extradita a Estados Unidos a dos presuntos narcotraficantes
Colombia entregó hoy en extradición a Estados Unidos a dos nacionales que presuntamente formaban parte de importantes bandas del narcotráfico que tuvieron como líderes a capos ya fallecidos, informaron portavoces policiales. Carlos Arturo Patiño Restrepo y Hugo Fenel Bernal Molano, por quienes Washington ofrecía una millonaria recompensa, fueron extraditados desde el aeropuerto internacional bogotano de El Dorado, donde los recibieron alguaciles norteamericanos.
El primero deberá comparecer bajo el cargo de “concierto para poseer e importar, con la intención de distribuir, cocaína”, mientras que Bernal está acusado del mismo delito, además del de “concierto para lavado de dinero”.
Policía española Desarticula grupo que estafó 20 millones de euros
La Policía Nacional española detuvo a doce integrantes de una organización que estafó 20 millones de euros a un holding empresarial vasco y cuyo cabecilla, un conocido estafador catalán, fue arrestado en Costa Rica. Los agentes han embargado bienes y bloqueado cuentas y depósitos bancarios con un valor aproximado de tres millones de dólares americanos, mientras que a los arrestados se les acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
