Las noticias ALD más importantes de la semana publicadas por medios electrónicos alrededor del mundo.
Lunes 10/11/08
El lavado de dinero podría llegar a los 4.390 millones de dólares en Colombia
BOGOTÁ, El lavado de activos fruto del narcotráfico y otras actividades ilegales superaría los 4.390 millones de dólares este año en Colombia, según una investigación oficial.
Por eso el gobierno pidió a la Fiscalía investigar las transacciones por ese monto hechas por 1.302 entidades, informó el ministerio de Hacienda. Entre las posibles formas de manejo de estos dineros de origen ilícito, el informe señala las llamadas pirámides que se han popularizado en los últimos meses en todo el país.
Carrió denunciará a Kirchner por graves hechos de corrupción
La titular de la Coalición Cívica confirmó que llevará a la Justicia al ex presidente por “asociación ilícita, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero”. Volvió a embestir contra el proyecto de las jubilaciones.
La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró hoy que dará “testimonio de esa banda de ladrones”, tras confirmar que el próximo miércoles va a “denunciar por asociación ilícita, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero” al ex presidente Néstor Kirchner.
“Vamos a pedir que se investigue si las empresas de Lázaro Báez pertenecen a Néstor Kirchner y que el jefe de la asociación ilícita es el ex presidente”, aseveró Carrió y dijo asumir “la responsabilidad histórica” de denunciar a un ex mandatario.
Aprobarán ley de extinción de dominio antes de diciembre
Antes de que concluya el mes de noviembre será aprobada la ley de extinción de dominio en la Asamblea Legislativa local, por la cual se podrán consignar los bienes de procedencia ilícita de personas vinculadas al crimen organizado.
Con dicha ley ahora cualquier ciudadano podrá denunciar sus sospechas en contra de las personas que consideren bajo su criterio que se han enriquecido ilícitamente, por lo cual se iniciará una investigación en su contra y de ser necesario se confiscarán sus bienes.
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Martes 11/11/08
Detienen a ex presidente de Taiwán por corrupción y lavado de dinero
El ex presidente taiwanés fue detenido este martes en relación a casos de presunta corrupción y lavado de dinero, informó el portavoz de la Fiscalía Anticorrupción, Chen Yun-nan.
La detención se produce después de más de 6 horas de interrogatorio y en un ambiente de tensión entre los partidarios y detractores de Chen, congregados en las afueras de la fiscalía.
Chen, en un emotivo discurso antes del interrogatorio, dijo que esperaba su detención “por orden del presidente Ma Ying-jeou”, que quería apaciguar las iras del liderazgo chino contra su postura independentista.
Denuncian por lavado de dinero al ex dueño de la aerolínea LAPA
El fiscal Oscar Amirante, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, denunció al empresario Andrés Gustavo Deutsh, ex dueño de la empresa aérea LAPA, por operaciones que podrían ser descriptas como lavado de dinero.
La causa se inició el 2 de octubre, con una denuncia realizada por Raúl Omar Pleé, fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Se basó en una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, luego de una declaración realizada por los síndicos del estudio Oliveto-Paparatto y Asociados.
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Miércoles 12/11/08
Reportan en Guatemala decomisos contra lavado de dinero y narcos
Guatemala, 12 Nov (Notimex).- Las autoridades de Guatemala reportaron hoy sobre la incautación de más de tres millones de dólares en efectivo como parte de las acciones de lucha contra el crimen organizado.
El Ministerio Público indicó en un reporte preliminar que en lo que va del año se ha asegurado 25 millones de quetzales (3.3 millones de dólares) vinculados al delito de lavado de dinero, el doble de lo que se había incautado en el mismo período de 2007.
Formalizan proposición acusatoria contra ex prefecto Paredes y su familia
El diputado Javier Zavaleta (MAS) formalizó, este miércoles, la proposición acusatoria en contra del ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes Muñoz, su esposa Luz Bolivia Sánchez y sus dos hijos, por el supuesto manejo económico irregular de 1.7 millones de dólares.
El parlamentario informó, este miércoles, que el proceso contra la ex autoridad departamental, fue iniciado en agosto pasado en cumplimiento de los procedimientos legales, donde se incluye la presentación de la proposición acusatoria.
“Hemos formalizado ante la Fiscalía General de la Nación de Sucre la proposición acusatoria contra el ex prefecto, su esposa, sus dos hijos y otros ex funcionarios por los delitos de asociación delictuosa, ganancias ilícitas, uso de instrumentos falsificados”, dijo el legislador del MAS, con militancia en el Movimiento Sin Miedo (MSM).
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Jueves 13/11/08
Las 880 piezas de una colección de valor incierto
Desde que la policía descubriera un miró adornando el cuarto de baño de una de las viviendas de Juan Antonio Roca, el valor de la fastuosa colección de arte del arte del máximo imputado del caso Malaya ha traído cola. El ex asesor de Urbanismo de Marbella ha restado importancia a las más de 413 obras de arte que le intervinieron en la primera fase de la operación, junto a otras 75 el pasado verano en Madrid.
Un grupo de técnicos de la Junta ya ha hecho una primera tasación siguiendo baremos museísticos -más bajos que el precio de mercado- pero el juez Óscar Pérez ha pedido una tasación en la que se deberá aplicar el valor en una casa de subastas. Entre las piezas intervenidas hay obras atribuidas a Dalí y Miró.
Embajador de Estados Unidos asegura que pirámides son una forma de blanqueo de dinero
El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, se mostró preocupado por el aumento en el número de personas que han perdido millonarias sumas de dinero al invertir en las llamadas pirámides.
El diplomático aseguró que como esta situación no sólo se presenta en Colombia, los Gobiernos deben unirse para combatir esta forma de blanqueo de dinero.
“El peligro de esto es que le da la oportunidad a los criminales para defraudar a la gente y blanquear dineros. Por eso los Gobiernos debemos unirnos para eliminar esta practica”, indicó el Embajador.
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Viernes 14/11/08
Caos y preocupación por economía colombiana tras colapso de “pirámides”
El colapso de las “pirámides financieras” que prometían ganancias descomunales se cobró el jueves un muerto e impactará duramente sobre la economía de varias regiones colombianas donde reina el caos por reclamos de enardecidos inversionistas que depositaron allí cientos de miles de dólares.
En el hecho más grave de todos los desórdenes, resultó asesinado el personero -defensor del pueblo- del municipio de Guesaco, Byron Santander, cuando cientos de desesperados ahorradores de una “pirámide” creyeron que intentaba fugarse con parte de su dinero.
“Hacia las 11H50 de anoche (04H50 GMT de este jueves), el joven personero fue asesinado tras recibir tres disparos de personas que creían que estaba huyendo con su dinero”, aseguró Fabio Trujillo, secretario de Gobierno del sureño departamento de Nariño, donde está ubicado Guesaco.
Cae banda de narcos con 120 millones de pesos en droga
SANTIAGO.- Tras una cinematográfica persecución por la Ruta 5 Sur, efectivos de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana desbarataron una banda que se dedicaba a internar cocaína al país para venderla en Santiago.
La operación denominada “Reloj de arena” se inició hace un año con las indagaciones a un grupo familiar que lidera la organización y cuyos miembros no fueron identificados, pues aún hay diligencias pendientes.
Según el subprefecto, Orlando López, el líder de la banda -que también es investigado por lavado de dinero- enviaba a uno de sus colaboradores hasta la ciudad de Calama en un auto que estaba especialmente acondicionado para trasladar la droga. En esa ciudad se reunía con un proveedor boliviano, que le entregaba la mercancía y volvía a Santiago escoltado por un segundo vehículo.
Las huellas de Chen Shiu-bian en Panamá
El ex presidente de Taiwán, Chen Shiu-bian, detenido el pasado martes en su país, acusado de supuesta corrupción, mantuvo estrechas relaciones con las autoridades panameñas tanto en el gestión de gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, como en la del presidente Martín Torrijos.
El ex mandatario taiwanés recibió en varias ocasiones las llaves de la ciudad de Panamá de manos del propio alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro.
También compartió con la ex presidenta Moscoso la celebración del centenario de la República en el año 2003.
