Lunes 03/11/08
Antonini Wilson se defenderá ante la justicia de Argentina
Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, vinculado al “caso del maletín”, anunció hoy que ha contratado a un abogado en Argentina para defenderse de los cargos de lavado de dinero e intento de contrabando que afronta en esa nación.
“Voy a enfrentar a la justicia argentina, por supuesto, y ya contraté a un abogado”, dijo a CNN en español el testigo estrella de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en el juicio contra el empresario venezolano Franklin Durán, quien fue hoy declarado culpable por el jurado en un veredicto unánime. Antonini Wilson portaba un maletín con 800.000 dólares que supuestamente era una contribución del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a la campaña electoral de la actual
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Martes 04/11/08
Canciller venezolano considera “caso del maletín” un “montaje burdo de EEUU”
CARACAS.- El llamado “caso del maletín” es un “montaje burdo fabricado por el Gobierno decadente de EE.UU.” con el objetivo de “criminalizar a líderes democráticos suramericanos”, señaló hoy el canciller venezolano, Nicolás Maduro. Asimismo, calificó al empresario Guido Antonini Wilson, testigo del juicio, como un “delincuente y traidor a la patria” que se ha dedicado a “inventar eventos”.
Antonini Wilson fue descubierto en agosto de 2007 por las autoridades aduaneras de un aeropuerto de Buenos Aires cuando intentaba introducir 800.000 dólares en un maletín sin declararlos.
BUENOS AIRES — El gobierno nacional relativizó ayer el peso político del pronunciamiento de un tribunal de Miami (Estados Unidos) que declaró la culpabilidad de un empresario venezolano como autor de maniobras para ocultar el origen y el destino de los casi U$S 800.000 incautados a Guido Antonini Wilson.
“Me tiene sin cuidado. Son leyes soberanas de un país soberano”, afirmó el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, al ser consultado sobre el veredicto contra Franklin Durán.
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Miércoles 05/11/08
Esposa de Zevallos está retenida en Miami
A pedido de la Fiscalía Federal de La Florida, Sandra Sánchez Galdós, la prófuga esposa de Fernando Zevallos está impedida de salir de Miami mientras se le investiga por narcotráfico y blanqueo de dinero proveniente de esa ilícita actividad.
Así lo confirmó la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, quien precisó que según información de Interpol, Sánchez está retenida en Miami en el marco de una investigación de la fiscalía de La Florida por delitos de conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero.
Policía: país sigue en deuda por terrorismo
El director del Instituto contra las Drogas, Mauricio Boraschi, urgió al plenario legislativo la aprobación de la ley contra el terrorismo.
Costa Rica, desde el año 2001, incumple con la resolución vinculante 1373 de las Naciones Unidas que exige a los países miembros tipificar como delito la ayuda a las actividades terroristas, a pesar de que el país es miembro del Consejo de Seguridad.
Asimismo, en mayo, el país pidió la tercera prórroga al Grupo Egmont por no cumplir con la legislación de combate al terrorismo y al lavado de dinero.
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Jueves 06/11/08
México investiga la muerte del ministro
Por Gerardo Albarrán de Alba
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, brazo derecho del presidente Felipe Calderón y segundo hombre en el gobierno mexicano, murió la noche del martes al caer la avioneta en la que volaba del estado de San Luis Potosí de regreso a la capital del país. Junto con él murió también el ex subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República José Luis Santiago Vasconcelos, quien había sido titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) hasta principios de enero de 2007, a cuya cabeza habían puesto precio los carteles del narcotráfico.
Las especulaciones sobre un posible atentado no han podido ser disipadas por el gobierno, pese a las primeras versiones oficiales que sostienen la inexistencia de otras hipótesis “diferentes” a las de un accidente aéreo. Las sospechas se incrementaron también porque el gobierno confiscó todas las comunicaciones sostenidas entre los controladores aéreos y la aeronave con matrícula XCVMC, tipo Learjet 25, que era parte de la flota asignada a la Secretaría de Gobernación.
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Viernes 07/11/08
EEUU pagó por armas para arrestar a acusado de venderlas a las Farc
NUEVA YORK.- El gobierno estadounidense autorizó pagos de miles de dólares para comprar armas a un millonario sirio que pensaba iban a ser vendidas a las Farc, declaró un funcionario durante el segundo día de juicio contra el vendededor del armamento. Los pagos formaban parte de una investigación para arrestar al millonario Monzer al-Kassar, que está acusado de asociación delictuosa para proporcionar ayuda y pertrechos a una organización terrorista, conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y lavado de dinero.
El agente especial de la DEA, John Archer, ofreció detalles sobre los pagos, recibos y cuentas bancarias que se mostraron al jurado como pruebas en una corte federal de Manhattan el jueves. Las partidas, que podían ser de 135.000 dólares o 50.000 dólares, eran transferidas a cuatro confidentes del gobierno que se hacían pasar por traficantes interesados en vender armas a las FARC y que luego entregaban el dinero a Al-Kassar. Los confidentes convencieron a Al-Kassar que querían comprar fusiles, granadas, ametralladoras y cohetes antiaéreos.
