Lavadodinero.com presenta un resumen semanal de las informaciones más importantes del mundo antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo publicadas en el internet.
Congelan cuentas de allegados a Hugo Chávez / The Miami Herald
Andorra congeló las cuentas de allegados del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como parte de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos iniciada en Miami. Las cuentas pudieran estar vinculadas al financiamiento del terrorismo.
Según informó el miércoles en su primera página el Diari d’Andorra, funcionarios de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (UPB) bloquearon esos activos “tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde Estados Unidos”. Entre los titulares de las cuentas estarían “familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano”, precisó.
Citando fuentes oficiales andorranas, el artículo firmado por Toni Solanelles indicó que los investigadores estadounidenses habrían confirmado que sólo en Miami “había miles de millones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación del terrorismo”.
El bloqueo se produjo debido a que las cuentas “tienen una doble vinculación”, destacó el artículo. En primer lugar, los titulares de las cuentas “serían personas de un amplísimo entorno de poder” vinculado a Chávez, a quienes se ha identificado bajo el criterio de “personas políticamente expuestas (PEP)”, según las normas estadounidenses para combatir el lavado de dinero. La segunda vinculación estaría centrada en el posible uso de estas cuentas para el ‘‘financiamiento del terrorismo”, indicó el diario.
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Procuraduría recupera más de tres mil millones en lavado de activos / Diario DigitalRD.com
La Procuraduría General de la República ha recuperado más de tres mil millones de pesos (RD$3,000,000,000.00) por concepto de lavado de activos durante la actual gestión del procurador adjunto, Germán Miranda Villalona. Así lo informó este funcionario durante un taller que sobre “Transparencia y Financiamiento de los Partidos Políticos”.
Villalona explicó que los mayores casos que ha investigado son el de los hermanos Benítez, quienes estafaron al gobierno de Estados Unidos e invirtieron en el país y de los cuales se recuperaron 1,600 millones de pesos y 60 millones de dólares, para sumar unos 2,100 millones de pesos en total.
En tanto que en el caso de los holandeses, que estafaron a empresarios de ese país, se recuperó un valor de once millones de euros. Mientras que en el caso de una red que operaba en Baní y Barahona se recuperaron 60 millones de pesos.
Por otro lado, precisó que en ese momento no tenía el monto recuperado del caso del ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, quien invirtió sumas millonarias en un proyecto en Puerto Plata.
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Gobierno colombiano autoriza extradición de peruano y de cuatro nacionales / Univision.com
El gobierno de Colombia autorizó la extradición a España de un ciudadano peruano y la de cuatro colombianos a Estados Unidos, informó la presidencia de la República en un comunicado el lunes. El peruano fue identificado como José Luis Pareja Ramírez, solicitado por los presuntos delitos de robo con intimidación y detención ilegal, que le imputa el juzgado de instrucción cuarto de La Coruña (España), puntualizó el comunicado que no ofreció más detalles ni indicó cuándo se produjo su captura. Por su parte, los cuatro colombianos son requeridos por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, añadió el informe.
Desde agosto de 2002, cuando el presidente Álvaro Uribe inició su primer mandato, Colombia ha autorizado cerca de un millar de extradiciones, de las cuales se han ejecutado cerca de 900, la mayoría a Estados Unidos, por sindicaciones de tráfico de drogas y lavado de activos, especialmente.
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Acumulan lavado de dinero a antiguo proceso de Orellana / Elsalvador.com
La acusación judicial por lavado de dinero que pesa sobre el ex gerente general de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) será acumulada al viejo expediente de negociaciones ilícitas que procesa el Juzgado Noveno de Instrucción y que inició en 2004.
Orellana fue capturado en junio de este año y enviado a la cárcel por este delito, pero la Cámara Segunda de lo Penal resolvió en julio pasado que había una doble persecución y ordenó liberarlo.
Sin embargo, la Jueza Segundo de Instrucción que lo procesaba por blanqueo resolvió ayer que hay conectividad entre los casos y que, debido a que todavía no se ha resuelto su situación jurídica en el otro tribunal, sería mejor que ambos delitos sean analizados por un solo juez.
La Fiscalía acusa a Orellana de haber lavado más de 800 mil dólares obtenidos de forma ilícita a través de licitaciones amañadas dentro de la Anda a través de la compra de 23 inmuebles.
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Congelaron cuentas de farmacéutica por lavado de dinero / DK1250am.com
El departamento de Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar las cuentas y bienes de 6 individuos y 2 negocios relacionados con la empresa Farmacéutica Collins, ubicada en Guadalajara, Jalisco, señalada por el gobierno estadounidense por supuesto lavado de dinero en octubre de 2008.
Los nombres de las personas morales son Alimentos Selectos San Francisco, S.P.R. DE R.L. Insumos Ecológicos de Oriente, S.A. DE C.V. y las personas físicas son Brambila Martínez, Aurora; Díaz Castro María Teresa, Espinosa De Los Monteros Rico, Felipe de Jesús; Tirado Díaz, Baltazar; Tirado Díaz Liliana Guadalupe; Tirado Díaz María Teresa.
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Capturan a ocho presuntos ‘lavadores’ de dinero de las Farc / El Tiempo.com
Tras las capturas, efectuadas en Cali, Paujil, Florencia, Neiva, Espinal, Ibagué y Bogotá, los procesados rendirán indagatoria ante un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos. Los delitos por los cuales son procesados son concierto para delinquir agravado, testaferrato, enriquecimiento ilícito, y lavado de activos.
Los capturados fueron identificados como Amparo Bustos Ramírez, Nubia Cabrera, Luis Gonzaga Claros, José William Criollo, José Eugenio Durango, Luis Enrique Montes, Fanny Lozano González y Gladys Lozano González, cuñada de José Benito Cuevas Cabrera, alias ‘Fabián Ramírez’, jefe del bloque sur de las Farc. Fabián Ramírez, está pedido en extradición por E.U. y tiene un hermano preso en ese país: alias ‘Mincho’.
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Lavado de dinero, mafia de los medicamentos y políticos / Visión Federal.com
Buenos Aires.- Néstor Osvaldo Lorenzo y Alberto Costa hablan con la obviedad de quienes se conocen mucho. Tienen confianza. El país está en medio de la pandemia de la gripe A cuando los enfermos desesperan por conseguir el remedio contra el virus H1N1. La charla es por teléfono. El empresario farmacéutico, principal imputado en la causa que investiga la mafia de los medicamentos, le asegura al entonces subsecretario de Control Sanitario de Buenos Aires que tiene en su poder la droga para fabricar Tamiflú, nombre comercial del oseltamivir.
Le ofrece vendérsela a la provincia, le da los detalles del negocio, que incluye un porcentaje de las ganancias a modo de agradecimiento. Es decir, una coima. Crítica de la Argentina pudo reconstruir y confirmar esta conversación con cuatro fuentes vinculadas a Lorenzo y a Costa.
En respuesta a esa solicitud, el fiscal del caso, Luis Comparatore, le solicitó al juez que prohíba a Costa salir del país y que le fije una caución para mantenerlo en libertad. Durante esta semana podría salir la respuesta del juzgado.
