Secretaría de Lavado de Dinero pasa a depender de Presidencia / Ultimahora.com
El ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, comunicó, tras reunirse con el presidente de la República, Fernando Lugo, que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ha pasado a depender de la Presidencia y necesita el nombramiento de un nuevo secretario general.
Rivas manifestó, al abandonar el palacio de Gobierno, que se reunió con Lugo para conversar sobre la Seprelad, que dejó de pertenecer al Ministerio de Industria y Comercio y que a partir de ahora está a cargo de la Presidencia.
Señaló que además le manifestó al mandatario la necesidad del nombramiento de un nuevo secretario general para la institución, aunque no pudo precisar en cuánto tiempo se tendría un nombre. “Conversamos lo referente a la Seprelad. Que pasa a cargo de la presidencia; y venimos a informar la necesidad de nombrar un nuevo secretario general”, manifestó Rivas.
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Detienen a venezolano con 112.600 euros sin declarar en República Dominicana / El Nacional
Un ciudadano dominicano-venezolano fue detenido este jueves en Santo Domingo con 112 mil 600 euros que trató de ingresar al país sin declarar, informó la Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana en un comunicado.
Al detenido, identificado como Luis Suero, se le incautó el dinero que estaba escondido en su equipaje, organizado en envases de medicinas, agregó.
“Suero está detenido y es investigado a fin de determinar la procedencia del dinero, así como saber si forma parte de una red que se dedica al lavado de dinero o al tráfico de drogas”, señaló Ramón Valerio, funcionario el organismo, citado en el comunicado.
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Detectan en EU narco-lavado en tarjetas de llamadas prepago / RD Noticias
El procurador general Terry Goddard explicó que las organizaciones de narcotraficantes han encontrado en las tarjetas de prepago, una forma segura y fácil de trasladar dinero a México y República Dominicana, que captan por las ventas de droga en Estados Unidos.
No existe aún, ninguna regulación federal que supervise el uso de este tipo de tarjetas, permitiendo con ello que se conduzcan operaciones de lavado de dinero en forma fácil y aparentemente sin violar la ley.
Sin embargo, las operaciones se han estado monitoreando dentro y desde territorio norteamericano. Y reconocio que los programas anti-lavado de dinero están llenos de hoyos”, lamentó el procurador de Arizona en declaraciones al periódico The Arizona Daily Star.
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La Policía detiene a un hombre como presunto autor de un delito de estafa / Europa Press
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Delincuencia Económica, en colaboración con agentes de Gijón, han detenido a M.A.L.A., e 34 años como presunto autor de una estafa con billetes tintados.
Los detenidos utilizaban el procedimiento de los billetes tintados wash & wash, que ofrecían a empresarios de diversos sectores con la finalidad aparente de comparar gran cantidad de productos y así poder introducir este dinero en el mercado legal.
Los estafadores sacaban los billetes sin tintar, en blanco, y después le aplican un producto químico que los convierte en billetes de curso legal. Así, invitaban a la víctima a adquirir estos billetes y el producto químico para el proceso de lavado, líquido que es bastante caro pero rentable, según decían a la víctima, a quien le solicitaban un importe económico por los productos.
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Dictan Taller sobre lavado de Dinero / El Diario de Guayana
Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo C.A., como un mecanismo para fortalecer la seguridad de sus operaciones y cumplir con los mandatarios legales nacionales, inició en Maturín un ciclo de talleres sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Administración Integral de Riesgos Financieros.
Ejecutivos, gerentes, supervisores, promotoras y cajeros de esta institución participan en esta actividad, que será replicada en todas las regiones en las que Mi Casa EAP tiene presencia, a fin de actualizar información y mantenerse en constante alerta ante los ingresos que capte la organización
El taller estuvo a cargo de la Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la Institución Marli Márquez, quien desarrolló la temática haciendo énfasis en los términos legales, las señales de alerta, identificación de clientes, procedencia de fondos y políticas de “conozca a su cliente” y “conozca a su empleado” que ordena la Resolución 185-01 de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban).
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Intensifican acciones contra el “lavado de dinero” / Diario Rotativo
México, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- En la actual administración, la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado 638 averiguaciones previas por lavado de dinero, cifra récord, aunque los montos de dinero asegurado son aún reducidos, comparados con el estimado de recursos que se lava en el país, según organismos internacionales.
De acuerdo con la Unidad de Investigación Especializada en Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda de la PGR, en ese periodo se han asegurado, como parte de esas indagatorias, 338 millones 44 mil 691 dólares y 200 millones 595 mil 166 pesos.
El dinero ha sido incautado a personas detenidas en flagrancia con grandes sumas de dólares en efectivo cuyo origen no han podido justificar, o durante cateos a inmuebles y empresas involucradas en operaciones con recursos de procedencia ilícita procedentes de grupos del crimen organizado.
