Presentamos un resumen de las noticias antilavadado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) más importantes sobre Latinoamérica publicadas durante la semana en los medios de comunicación y en internet.
Condenado ‘Don Diego’ a 45 años de cárcel en Estados Unidos / Semana.com / Colombia
Diego León Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego’, uno de los jefes del Cartel del Norte del Valle capturado por la Policía en Colombia hace dos años y extraditado a finales de 2008 a Estados Unidos, fue condenado este miércoles por una corte de Miami a 45 años de cárcel por tráfico de drogas, lavado de dinero y el asesinato de un agente federal.
El pasado agosto, este narcotraficante se declaró culpable de conspiración para importar cocaína, asociación ilícita y obstrucción de la justicia, luego de que las autoridades comprobaran que ingresó a Estados Unidos droga por un valor cercano a los 10.000 millones de dólares.
Según las investigaciones, Montoya fue responsable de exportar 1.200.000 libras de cocaína a lo largo de la última década. En un momento llegó a integrar la lista de los más buscados por el FBI y las autoridades colombianas lo culpan de unas 1.500 muertes vinculadas con las drogas.
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Aprovechan lavadores de dinero los feriados / Excelsior / México
Los mejores días para realizar lavado de de dinero es cuando todo un país está distraído con un evento deportivo o descansando en un feriado, en México se aprovechan los lunes de 9 a 10:00 de la mañana para realizar transacciones y la última hora laboral de los viernes, señaló Kenneth Rijock, lavador, persecutor y asesor.
Durante su participación en el XI Seminario Internacional “Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo”, Rijock, abogado de 63 años, contó su experiencia como lavador de dinero, luego de haber estado preso, redujo su condena ofreciendo difundir las técnicas que ocupan en este ilícito para facilitar su erradicación.
El abogado estadunidense explicó que durante 10 años se dedico a lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, señaló como primer paso la colocación del dinero en un paraíso fiscal y como segunda la integración del dinero en una negociación que permita lavarlo.
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Investigan pagos para sobrina de primera dama / Siglo XXI / Guatemala
María Marta Patricia Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, esposa del presidente Álvaro Colom, recibió Q1.1 millones de las municipalidades de La Democracia, Huehuetenango, y Comapa, Jutiapa, como pagos por asesorías para gestionar prés-tamos ante bancos del sistema. La primera transacción es investigada por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, y la segunda recibió reparos y sanciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Ambas operaciones, realizadas por las anteriores administraciones municipales, tuvieron como gestora a la empresa Afinsa, firma creada el 14 de octubre de 2002, cuya propietaria, según consta en el Registro Mercantil, es Castañeda Torres (vea: Con PAN y FRG).
Durante varios días, Siglo Veintiuno trató de localizar a Castañeda Torres, pero fue infructuoso. Se le buscó en el kilómetro 16.5, Mixco Norte, Condominio Industrial lote C-9, zona 6 de Mixco, dirección que Afinsa reporta en la Patente de Comercio, pe-ro en el lugar se informó que desde hace un año el local es ocupado por la compañía Lavamoda, que nada tiene que ver con la asesoría. El expediente de Afinsa tramitado por este matutino no reporta otra dirección.
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Venezuela deporta a un colombiano requerido en EE.UU. por lavado de dinero / EPA / Europa
Las autoridades venezolanas deportaron hoy a Estados Unidos al colombiano Luis Fernando Cediel Rozo, acusado y requerido por la Justicia de ese país por “lavado” de dinero proveniente del narcotráfico.
Cediel, quien sería arquitecto y destacado miembro del grupo colombiano DMG, fue capturado el 14 de octubre en una cabaña turística en el estado de Falcón, en el noroeste de Venezuela.
El ciudadano colombiano fue entregado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, 30 kilómetros al norte de Caracas, a agentes del Departamento Antidrogas de EE.UU. (DEA).
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CNBV crea vicepresidencia de supervisión vs lavado dinero / El Semanario / México
En septiembre de este año se creó la vicepresidencia para llevar a cabo tareas de supervisión contra el lavado de dinero al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó Guillermo Babatz, presidente de esta entidad.
En el seminario internacional sobre “Prevención de Lavado de Dinero y el financiamiento al terrorismo”, el directivo explicó que la creación de dichas vicepresidencias forma parte de una reestructura en la CNBV a fin de reforzar y llevar a cabo una detección oportuna de las operaciones financieras ilícitas.
Babatz detalló que el país ha avanzado en su lucha contra el lavado de dinero, toda vez que la coordinación entre diversas entidades regulatorias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) han permitido eficientar los procesos de detección de ilícitos.
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Fiscalía peruana investiga a esposa de Ollanta Humala / El Comercio / Perú
La Fiscalía del Perú inició una investigación contra la esposa del líder de izquierda nacionalista Ollanta Humala por presuntos movimientos sospechosos de dinero, según hizo público hoy el diario limeño “Perú 21”.
Entre los movimientos que serán investigados por el fiscal Eduardo Castañeda está el pago de 4 000 dólares mensuales que recibió Nadine Heredia durante una larga temporada como supuesta corresponsal del diario venezolano en inglés “Daily Journal”, a pesar de que aparentemente nunca escribió una nota.
Las especulaciones apuntan a que ese dinero podría esconder un aporte irregular de parte del gobierno de Caracas para el movimiento político de Humala, el Partido Nacionalista Peruano, pues el dueño del “Daily Journal”, Julio Augusto López, es un empresario muy próximo al oficialismo venezolano.
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Potentini advierte partidos se han convertido en instrumentos para lavar dinero; pide depurar candidatos / El Día / República Dominicana
SANTO DOMINGO.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) urgió hoy a los partidos establecer mecanismos de control en la selección de candidatos a cargos electivos, que incluyan depuración en los diferentes organismos del estado DNCD, Policía Nacional, DNI, Procuraduría General de la República y Poder Judicial, así como la presentación de una declaración jurada con la justificación en detalles de la fortuna o bienes que posea, la prueba antidoping y la aplicación del detector de mentiras o polígrafo.
El presidente de la FJT, Trajano Vidal Potentini, dijo que los partidos políticos se han convertido en instrumentos para lavar dinero y en refugio de la delincuencia en procura de la impunidad y la protección que brinda el poder; de ahí que si la clase política no cobra conciencia del delicado y peligroso derrotero que transitan estarán condenados a ser relegados por la sociedad dominicana en esa alta función que ostentan de guiar, canalizar y garantizar en el país la democracia afirmo Potentini.
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Ingresa otro mexicano a lista negra del narco de EU / El Universal / México
El gobierno de Estados Unidos incluyó en su “lista negra del narcotráfico” a un mexicano por quien ofrece 2 millones de dólares de recompensa, al cual ubica como jefe de una célula de lavado de dinero del cártel de Tijuana. La embajada estadounidense en México informó que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó al mexicano Edgardo Leyva Escandón como jefe de una red financiera al servicio de la organización.
Por ello, todos los bienes y activos de su propiedad que se encuentren en Estados Unidos serán congelados y ningún ciudadano estadounidense podrá realizar negocios con el empresario.
Además, incluye en la lista de “Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados” a Aristóteles Alejandro Abaroa Preciado, Víctor Manuel Abaroa Díaz, Víctor Hussein Abaroa Preciado, Elia Yolanda Preciado Gámez y Rosa Yolanda Nábila Abaroa Preciado; y las medidas incluyen a la empresa “Tienda Marina Abaroa”.
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Piden ampliar caso de Montesinos y Fernando Zevallos por lavado de activos / RPP.com.pe / Perú
El juez anticorrupción Jorge Barreto pidió que se amplié por 60 días el proceso que se le sigue al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el sentenciado narcotraficante Fernando Zevallos, por la presunta comisión del delito de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas.
El magistrado del Poder Judicial consideró necesario la ampliación de este caso a fin de realizar una serie de diligencias que quedaron pendientes para esclarecer los hechos.
Este pedido lo elevó a la Quinta Sala Anticorrupción, que deberá tomar una decisión al respecto.
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Garzón imputa al ´rey del aluminio´ por blanquear dinero de la mafia en Valencia / levante-emv.com / España
El juez Baltasar Garzón ha situado en el punto de mira de sus investigaciones contra la mafia rusa en España al multimillonario ruso Oleg Deripaska, también conocido como “el rey del aluminio” por controlar el 60% de la producción mundial de este metal. Deripaska figura como la segunda mayor fortuna de Europa en la lista difundida por la revista “Forbes”, con un patrimonio de 18.000 millones de euros, por detrás del dueño de Ikea, el sueco Ingvar Kamprad.
El magistrado de la Audiencia Nacional viajará durante la primera semana de diciembre a Moscú para interrogar como imputado por sus presuntos vínculos con la mafia rusa a Deripaska, un oligarca muy vinculado al ex presidente y actual primer ministro ruso, Vladimir Putin.
El presidente de la principal empresa de aluminio del mundo, Rusal, según informó el diario “El Mundo” ayer, aparece en el macrosumario que instruye Garzón en el marco de la operación Avispa, la primera gran actuación contra la mafia rusa asentada en España.
