Mientras los requerimientos de identificación de los clientes se vuelven cada vez más estrictos, las empresas reguladas deben contar con bases de datos actualizadas, que les permitan obtener información sobre sus clientes, los clientes de sus clientes y los terceros beneficiarios de operaciones relacionadas a sus clientes, sean estos personas naturales o jurídicas.
Una alternativa para acceder a datos fiables es el servicio Zoominfo.com, que tiene sede en Boston (Estados Unidos). Zoominfo.com es un servicio que rastrea millones de sitios en Internet para recolectar resúmenes en línea de individuos de todo el mundo, acumulando actualmente más de 260 millones de perfiles, que han sido creados utilizando una combinación de lenguajes naturales y artificiales.
En el caso de las empresas, esta base de datos cuenta con 16 millones de empresas, principalmente de Estados Unidos y Canadá. A nivel mundial, la base de datos cuenta con 108 millones de correos corporativos.
Cada perfil puede incluir información de empleo, membresías y afiliaciones, antecedentes educativos y otros detalles personales, que pueden ayudar a cumplir con los requisitos establecidos en los requerimientos de debida diligencia de los clientes.
El sitio también ofrece enlaces con las fuentes de donde reúne los datos de manera que usted pueda evaluar la información o contactarlos para obtener información adicional. Lamentablemente la información está disponible solo en inglés.
