La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, presentó un informe en el que señala que entre US$ 3.250 millones y US$5.720 millones procedentes de actividades ilícitas son legitimados cada año en la economía peruana, lo que puede representar hasta el 6.3% del Producto Interno Bruto del país suramericano.
El estudio titulado “El Lavado de Activos en el Perú: Diagnóstico y Propuestas”, desarrollado por la consultora Macroconsult, indica que Perú se ubica en el puesto 12 de los países de América Latina que más dinero lava a través de canales bancarios y 14 en canales no bancarios.
El Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Rómulo Pizarro, alertó que “mientras más desarrollado sea nuestro país más difícil será detectar el ingreso de activos ilícitos en nuestro economía”.
Por su parte, el presidente de la firma Macroconsult, Luis Alberto Arias, señaló que “Las consecuencias del blanqueo de dinero se observan en la fuerte volatilidad del tipo de cambio y en las tasas de interés y el aumento de precio de los inmuebles, lo que genera inestabilidad en el sistema financiero”.
Para hacer frente al negocio ilícito del narcotráfico debe existir una coordinación permanente entre todas las instituciones vinculadas a la lucha contra el delito de lavado de activos, recomienda el informe “El Lavado de Activos en el Perú: Diagnóstico y Propuestas”.
Pizarro precisó que el presente informe permitirá mejorar el trabajo que ya viene realizando desde hace algunos años el Comité Interinstitucional de Lucha contra el Lavado de Activos. “Vamos a llevar adelante estas recomendaciones y dentro de un año podremos evaluar y ver cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta, lo que queda claro es que no nos quedaremos con los brazos cruzados”, enfatizó.
Datos del Informe
Según el estudio, el narcotráfico es la principal actividad que genera lavado de activos. Una de las metodologías más utilizadas de legitimación es la del “pitufeo”, que es la estructuración de pequeños depósitos en el sistema financiero, generalmente por debajo del monto de reporte que es de US$10.000.
Además, el lavado de dinero se ve estimulado por la informalidad existente en los casinos, las casas de cambio y otros sectores de la economía peruana como las agencias de viajes, los comerciantes de vehículos , joyas y de propiedades. En el caso de las casas de cambio, según cifras presentadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Perú, SUNAT, el 65% de estos negocios no presentan recibos de sus operaciones.
Otras actividades asociadas al proceso de legitimación de capitales en Perú son la exportación de dinero ilegal y su depósito en las jurisdicciones conocidas como paraísos fiscales, así como la creación de empresas que requieren movimiento de efectivo para funcionamiento.
Entre otros aspectos, el informe propone una revisión del sistema operativo y marco legal del delito de lavado de activos. Además, recomienda que la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) asuma el completo liderazgo del sistema antilavado de activos en todos sus procesos y etapas.
Para Macroconsult, la gestión de la UIF-Perú debe ampliarse para supervisar sectores fuera del ámbito financiero porque el lavado de activos también se realiza a través de otros mecanismos. Otra tarea que debe realizar este organismo es hacer seguimiento a los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) que envía al Ministerio Público para la investigación del delito. Actualmente, su responsabilidad culmina con el envío del informe al Ministerio Público.
Asimismo, el informe propone además dar fuerza y obligatoriedad a los acuerdos del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Lavado de Activos, que preside DEVIDA.
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Nota: para la elaboración de esta noticia se utilizó parcialmente la información suministrada por la Gerencia de Relaciones Institucionales y Comunicación de DEVIDA.
