Por el Departamento Editorial. 
Con la participación de más de 1.100 profesionales del mundo antilavado latinoamericano se realizó en la Ciudad de Panamá el XII Congreso Hemisférico Para la Prevención del Delito del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El evento, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, reunió entre el 15 y el 17 de agosto a reconocidos expertos y autoridades, quienes abordaron temas de suma importancia para los profesionales del cumplimiento y la gestión de riesgos.
Durante la apertura del evento, la ministra de economía y finanzas panameña, Eyda Varela de Chinchilla, habló sobre el proyecto de la ley para la modernización del sistema financiero panameño. Entre los invitados internacionales, destacaron el director de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, su sigla en inglés) y David Schwartz, director ejecutivo de la Florida International Banking Association (FIBA), entre otros.
Algunos de los temas abordados en esta jornada fueron el “Análisis predictivo para la prevención del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, a cargo de Juan Carlos Medina, vicepresidente corporativo de cumplimiento del Grupo Financiero BOD; “El uso de la herramienta de monitoreo para el desarrollo de la inteligencia de negocios”, presentado por Raúl Castellanos, director ejecutivo de Plus Technologies S.A; y “Criptomonedas, los casos de uso como instrumentos de transferencia de valor y medio de pago”, que fue desarrollado por Samuel Cañas , director de operaciones de Buda Chile.
“Nos sentimos muy complacidos de participar en el Congreso Hemisférico y de ser aliados de la Asociación Bancaria de Panamá en este evento que sigue consolidándose como la actividad más importante de la región”, expresó Juan Alejandro Baptista, director ejecutivo de Lavadodinero.com.
