Para evaluar el riesgo de hacer negocios en otro país, hay que conocer cuáles son las leyes y regulaciones de ese país.
Para aquellos que quieran conocer las de Filipinas, se puede comenzar visitando la página del Consejo Antilavado de Dinero del país, en http://www.amlc.gov.ph/adb/index.html. El sitio, presentado por la unidad de información financiera, tiene datos sobre la legislación ALD del país, brinda información sobre las sanciones por incumplimiento e incluso ofrece datos sobre cómo detectar a los posibles lavadores de dinero.
Una vez iniciado el programa, inmediatamente se puede comenzar con la capacitación en computadora o revisar los “capítulos” del menú, entre los que se puede mencionar “Cómo Luchar Contra el Lavado de Dinero”. También se incluye una página con información de contacto que contiene todos los vínculos con los principales reguladores financieros de Filipinas.
El sitio también incluye un video que resume la información brindada y contiene una página de referencia con toda la legislación ALD vigente en Filipinas.
Lamentablemente la información está sólo disponible en inglés, pero con toda seguridad puede ser de gran provecho para muchos profesionales ALD / CFT.
