Enseñar a los empleados cómo detectar el lavado de dinero no es fácil, y elaborar e implementar programas de capacitación puede ser costoso y requerir mucho tiempo.
Pero no siempre tiene que ser así. El Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC, por sus siglas en inglés) – la UIF del país – ofrece una variedad de cursos “online” informativos gratuitos en el sitio http://www.austrac.gov.au/courses.html.
Aunque la información está adaptada a las regulaciones ALD australianas y los cursos son en inglés, el material cubre temas amplios, internacionales, como los procedimientos de identificación del cliente y la evaluación del riesgo.
Los e-cursos están divididos en dos cursos principales: Introducción al ALD/CFT y programas ALD/CFT. El curso de Introducción brinda lo que su nombre sugiere: una guía de antilavado de dinero para principiantes. Incluye diez módulos diferentes sobre temas que van del CSC a las obligaciones de reporte. Cada modulo está disponible en PDF o Flash.
El programa ALD/CFT cubre cinco temas principales: los fundamentos del ALD, programa ALD /CFT, identificación de cliente, evaluación del riesgo e implementación y monitoreo del programa ALD. La página también contiene una sección de preguntas y respuestas rápidas que le permite repasar sus conocimientos recientemente adquiridos..
Definitivamente valdría la pena que las instituciones intenten traducir algunos de estos materiales para poderlos usar, ya que pueden ser de mucho apoyo en la capacitación ALD / CFT del personal de cumplimiento.
