Pocas industrias actualmente trabajan en todo el mundo de la manera en que lo hacen los bancos. Pero operar a nivel global significa ajustar políticas y prácticas no solamente a otras culturas, sino a leyes y regulaciones de manera tan variada como lo son las banderas nacionales de todos los países del mundo.
Por eso es que los oficiales antilavado de dinero que tratan de tener conocimientos de la legislación internacional deberían consultar la sección ALD de la Academia del Banquero de Estados Unidos, en la que se incluye una página por país, en el sitio http://www.bankersacademy.com/aml-by-country.php.
La página inicial incluye un mapa interactivo que permite ingresar en la región de su preferencia o elegir entre una lista de países indicados debajo del mapa. La página siguiente sintetiza el régimen ALD, la moneda y otras estadísticas claves, como la población e idiomas hablados en la región. Cada página también contiene una tutoría ALD gratuita. Los temas incluidos son:
-¿Qué es el Lavado de Dinero?
-Historia del Lavado de Dinero Global
-El Grupo de Acción Financiera
-La Diligencia Debida Sobre el Cliente
-Las Señales de Alerta
-El Reporte de Actividades ALD.
Una vez completadas estas secciones, existe la opción de responder un cuestionario.
