Nota Editorial: Las cifras indicadas fueron compiladas de la recientemente publicada Evaluación de Amenaza de Lavado de Dinero en EE.UU. y del sitio de la Red de Control de Crímenes Financieros
US$48.000 millones Ganancia bruta por apuestas de los casinos de EE.UU. en 2004.
US$18.500 millones Ganancia obtenida por los casinos tribales indígenas en 2004
el doble del monto generado por los casinos de Nevada.
37 Jurisdicciones y estados de EE.UU. donde el juego de apuestas es
ilegal.
US$1 millón Monto mínimo de ganancias anuales, sobre el cual los casinos debe
presentar informes de transacciones en efectivo sobre aquellas
transacciones que involucren más de US$10.000 por día con un solo
cliente.
82% De los 15.640 informes de actividad sospechosa de los casinos (por sus
siglas en inglés, SAR-Cs) fueron presentados por casinos licenciados
estatalmente desde agosto de 1996 hasta diciembre de 2004.
13% De SAR-Cs presentados por casinos tribales licenciados desde agosto
de 1996 hasta diciembre de 2004.
30% Disminuyó la presentación de informes de transacciones en efectivo por
año, lo que generó un “alerta inicial” del Centro de Cómputos de
Detroit del IRS sobre posibles deficiencias en tales reportes.
27 SAR-Cs presentados por clubes de naipes en 2004.
20 Casinos sancionados por violaciones a la Ley de Secreto Bancario
desde 1985.
UD$447.000 Sanción civil más grande aplicada contra un casino por violaciones a la
LSB: el Trump Taj Mhal Casino en Atlantic City en 1998.
