(Nota del Editor: La siguiente información fue obtenida del Informe de Auditoría de la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) de EE.UU. del 2005. Todos los datos corresponden al año fiscal 2005, salvo indicación en contrario).
US$50 millones. Total de activos de FinCEN.
US$14 millones. Total de deudas de FinCEN.
US$12,8 millones. Monto gastado en colaboraciones con otras agencias gubernamentales de EE.UU. para combatir al terrorismo, lavado de dinero y otros delitos financieros.
US$2,3 millones. Monto pagado por inversiones en tecnología de información (no auditado).
US$1,5 millones. Monto pagado a la Administración de Servicios Generales por espacios de oficinas.
3.941 Oficiales de cumplimiento legal que utilizaron el sitio en Internet de FinCEN para acceder a información de la Ley de Secreto Bancario (LSB).
3.000 Cantidad de individuos que FinCEN estimó accederían en el 2004 a información de la LSB en el 2005 – primera vez que una estimación hecha un año anterior es superada.
93 Unidades de inteligencia financiera extranjera conectadas a la red de FinCEN.
73 Por ciento de usuarios consideran valiosas las evaluaciones de soporte análitico de FinCEN.
12 Guías regulatorias importantes publicadas.
1,3 Promedio de años para procesar las acciones de cumplimiento legal.
1 Promedio de años para procesar las acciones de cumplimiento legal en el año fiscal 2004.
32 centavos. Precio que las instituciones deben pagar por cada formulario LSB presentado en forma electrónica.
