El Grupo de Acción Financiera (GAFI) removió hoy a Bolivia de la lista de países en observación, al considerar que el país suramericano “ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos contemplados en el plan de acción” acordado para solventar las deficiencias estratégicas en materia de antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
Durante la asamblea del GAFI que se realizó en Noruega y que finalizó este viernes 21 de junio, el organismo se mostró satisfecho por los avances de Bolivia, que continuará trabajando con GAFISUD para seguir solventando las deficiencias detectadas en la Evaluación Mutua de febrero de 2010. Brunei Darussalam, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia también fueron removidas de la lista de países monitoreados (listas de GAFI disponibles al final).
Sin embargo, Ecuador no corrió la misma suerte que su vecino, ya que cuenta con solo 4 meses para aplicar serios correctivos en materia de prevención del lavado. GAFI advirtió que si Ecuador “no toma medidas significativas para octubre de 2013, el GAFI hará un llamado a sus miembros para aplicar contramedidas proporcionales a los riesgos asociados con esa jurisdicción” suramericana.
En su comunicado el GAFI emitió fuertes críticas contra Ecuador, que es el único país de la región que permanece en la “lista gris” de países que mantienen deficiencias estratégicas. “A pesar del compromiso político de alto nivel de Ecuador para trabajar con el GAFI y GAFISUD para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT, Ecuador no ha avanzado lo suficiente en la aplicación de su plan de acción dentro de los plazos establecidos y ciertas deficiencias estratégicas permanecen”, aseguró el organismo.
Las principales deficiencias que deben solventar las autoridades ecuatorianas son: (1) asegurar una adecuada tipificación del financiamiento del terrorismo, (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas, (3) la aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero, y (4) continuar mejorando la coordinación de la supervisión del sector financiero.
Otra jurisdicción criticada fue Antigua y Barbuda: “El GAFI aún no está convencido de que Antigua y Barbuda ha avanzado lo suficiente en la aplicación de su plan de acción, y ciertas deficiencias estratégicas siguen existiendo”, como el débil marco general de supervisión.
Argentina y la ley de blanqueo
Otro de los países de la región que estuvo en observación durante la plenaria del GAFI fue Argentina, especialmente por la revisión de la a Ley de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior (Ley 26.860) que fue aprobada a principios de este mes. Sin embargo, el organismo no emitió una posición definitiva porque aún no ha realizado un estudio completo del programa.
“El GAFI recibió de la información preliminar del programa, que tiene previsto entrar en vigor en julio. El GAFI espera que el país aplique todas las medidas ALD / CFT al programa. El GAFI estudiará el programa una vez que toda la información esté disponible”, indicó el organismo en su comunicado.
El GAFI mantuvo a Argentina de la lista de países en observación, al afirma que a pesar de las mejoras logradas en el régimen antilavado, debe aún seguir trabajando para atender todas las deficiencias detectadas por los técnicos del organismo.
Documentos de capacitación
La plenaria de noruega fue propicia para que los miembros del organismo aprobaran la publicación de varias guías esenciales para fortalecer el cumplimiento ALD / CFT y contra las armas de destrucción masivas:
– Aproximación Basada en el Riesgo Para Tarjetas Prepagadas, Pagos Móviles y Servicios de Pagos por Internet
– La Aplicación de las Disposiciones Financieras de las Resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas para Contrarrestar la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Recomendación 7)
– Personas Expuestas Políticamente – PEP (Recomendaciones 12 y 22)
– Mejores Prácticas para Cumplir las Sanciones Financieras Específicas Relacionadas con el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo
Estos documentos estarán disponibles durante las próximas semanas.
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