Los reguladores de la nación centroamericana de Belice iniciaron un procedimiento contra el Banco de Belice por presuntas violaciones a la ley de Prevención de Lavado de Dinero, según informó el primer ministro, Dean Barrow.
Las autoridades levantaron 79 cargos contra la entidad financiera, cuyo nombre no fue revelado, pero algunos voceros extraoficiales indicaron que pudiera ser una dependencia de un banco norteamericano que ha estado sometido a varios procedimientos por los reguladores norteamericanos, debido a sus fallas en los programas antilavado.
El primer ministro Barrow informó también que la Unidad de Análisis Financiero (UIF) adelanta otro procedimiento contra otro banco, pero el gobierno está adelantando negociaciones con los directivos de la entidad para llegar a un acuerdo compensatorio.
Según informaron los medios de comunicación de Belice, esta es la primera vez que un gobierno actúa contra una institución financiera por lavado de dinero.
