Aunque los profesionales antilavado latinoamericanos creen que la región es vulnerable al financiamiento del terrorismo, no creen que represente una amenaza terrorista para Estados Unidos, según se desprende de la más reciente encuesta realizada por Lavadodinero.com.
La consulta, en la que participaron más de 200 profesionales antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de 28 países, indica que 55.5% de los consultados considera que Latinoamérica “no” es una amenaza terrorista para EE.UU., mientras que el 20.5% dijo que “sí”.
Ante la pregunta de si Latinoamérica es una región vulnerable al financiamiento del terrorismo, el 72% de los encuestados dijo que “sí”, 12% dijo que “no” y otro 11% afirmó “no estar seguro”.
Venezuela el de más riesgo
Los encuestados catalogaron a Venezuela como el país de mayor riesgo de financiamiento de terrorismo de la región. 80% de los participantes otorgó a Venezuela un nivel de riesgo “alto”, 17% “moderado” y el 3% restante “bajo”.
Seguidamente se ubicó Colombia, que fue catalogada de “alto” riesgo por el 62% de los encuestados. El poco prestigioso cuadro de honor siguió con Cuba (54%), Nicaragua (53%) y Bolivia (52%).
Contrariamente, Chile fue calificada como el país de menos riesgo de financiamiento del terrorismo, ya que el 58% de la muestra le adjudicó un riesgo “bajo”. Le siguió Costa Rica con un 43% y Puerto Rico con un 41%.
Buenas medidas
A pesar de las grandes inversiones en sistemas, personal y capacitación que se han tenido que hacer por las medidas antiterroristas impuestas por Estados Unidos., 64% de la muestra calificó como “adecuadas” las medidas y regulaciones aplicadas por Estados Unidos a las instituciones financieras extranjeras. Contrariamente, el 26% las consideró “exageradas”.
“La mayoría está de acuerdo con todas las presiones impuestas por Estados Unidos a las entidades financieras del mundo, porque saben que son positivas para todos. Esto demuestra que nuestros profesionales antilavado tienen un elevado nivel de madurez profesional”, indicó el editor del portal.
