Profesionales y oficiales de cumplimiento antilavado de dinero de todas las regiones de España se agruparán en el nuevo Capítulo de la Asociación de Expertos Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) que comenzará a funcionar este 6 de junio con un acto de inauguración en la ciudad de Madrid.
La nueva dependencia de ACAMS espera asumir una participación activa en el desarrollo del sector ALD y contra el financiamiento del terrorismo español, promoviendo la capacitación y estimulando condiciones favorables para los profesionales del sector.
“El principal objetivo de todos los capítulos es lograr cumplir su misión de convertirse en una dinámica extensión de ACAMS para enfocar los esfuerzos internacionales de educación y entrenamiento a nivel local. De esta forma el capítulo se transforma en un foro para el intercambio de información e ideas relacionadas con el combate y la prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otros delitos financieros”, expresó Gonzalo Vila, director de operaciones para Latinoamérica de ACAMS.
El representante de la organización indicó que parte de la misión de este capítulo, es la creación de un marco de comunicación eficaz entre miembros de ACAMS y profesionales del ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otros delitos financieros. “Poder llegar a la comunidad de profesionales encargados de combatir estos flagelos ayudará sin dudas a tratar y superar algunos de estos desafíos en este campo en España”.
ACAMS ha logrado convertirse en una organización de alcance internacional con cerca de 13.000 miembros en más de 160 países, con un examen de certificación en 5 idiomas y en los últimos años ha realizado un enorme esfuerzo para hacer crecer significativamente el número de capítulos en todo el mundo, para finales del 2012 ACAMS habrá inaugurado 32 capítulos.
“El tremendo crecimiento de la demanda por entrenamiento, información y relaciones a nivel regional ha llevado a la creación de estos nuevos capítulos y el crecimiento de ACAMS continuará exponencialmente en éstos y otros campos de vital importancia”, afirmó Vila.
Directiva del Capítulo ACAMS-España
–Javier Frutos, CAMS / Co-Presidente (ÍNDIGO Governance, Risk & Compliance)
–Christopher Dávila, CAMS / Co-Presidente (MEDAVI International Consulting Group)
–Adriana Mendoza Leiva, CAMS / Director de Programación (ComplianZen)
–Marigel Manzano Vega / Co-Directora de Programación (CODERE, S.A.)
–José Antonio Pena Beiroa, CAMS / Director de Membresía (DDC Consultores, S.L.)
–Juan Carlos Jiménez Díaz, CAMS / Tesorero (The Royal Bank of Scotland NV)
–Joaquín Mena / Co-Secretario (Shouldering Consultancy, SLP)
