Por Brian Monroe.
El Principal regulador financiero del Reino Unido tiene previsto anunciar la próxima semana una sanción millonaria contra un banco, debido a la debilidad de los controles antilavado de dinero, según informó una fuente anónima ligada al proceso.
Se espera que la multa sea similar o ligeramente superior a las sanciones impuestas recientemente por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (ASF). La vocera oficial de la agencia británica, Sarah Bailey, no confirmó o negó la sanción, pero dijo que recientemente el ente regulador ha examinado los programas antilavado de 27 instituciones financieras, de las cuales al menos una fue transferida a la división de aplicación de sanciones.
El anuncio de la sanción pudiera coincidir con la publicación de un informe de la agencia en el que se resumirán los riesgos de lavado que los bancos toman con ciertas líneas de negocios. En relación al informe, Bailey dijo que será publicado el venidero miércoles.
En 2010, la ASF aplicó 5 sanciones monetarias por deficiencias ALD, mientras que en el 2009 fueron solo dos. El monto en dinero subió de US$ 12.5 millones a US$ 15.7 millones. Esta cifra fue incrementada por la multa de US$ 9.1 millones impuesta al Royal Bank of Scotland en agosto de 2010 por las fallas en el sistema de revisión de los clientes, en el monitoreo de las transacciones cablegráficas y por los riesgos de financiamiento del terrorismo.
