Para definir el riesgo geográfico es necesario tomar en cuenta diversos factores y analizar distintas fuentes de información. La responsabilidad de los gobiernos, la preservación de las libertades civiles, el cumplimiento de las leyes y los esfuerzos anticorrupción son factores determinantes que los profesionales de cumplimiento antilavado pueden tomar en cuenta para medir el riesgo de una jurisdicción.
Justamente esos son los factores que evalúa el reporte titulado Countries at the Crossroads, publicado cada año por Freedom House (Casa de las Libertades), una organización no gubernamental independiente fundada en 1941 cuya misión es promover la libertad en el mundo a través del fortalecimiento de instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa.
Freedom House utiliza un enfoque multidimensional que incluye investigación, implementación de programas e incidencia pública. El objetivo de Countries at the Crossroads es ayudar a precisar cuáles son las jurisdicciones que muestran progresos, así como aquellas áreas de preocupación. El informe engloba a 70 países del mundo y es desarrollado por expertos independientes de cada nación. Si desea acceder a la versión del año 2010, pulse aquí.
Lamentablemente el reporte está disponible solo en idioma inglés, al igual que otros reportajes y investigaciones desarrolladas por la organización. Para consultar esos otros recursos, visite www.freedomhouse.org.
