Con el objetivo fundamental de promover la capacitación antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, este miércoles 02 de marzo fue inaugurado en República Dominicana el primer capítulo latinoamericano de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
Con un majestuoso acto celebrado en el auditórium del Banco Central y la presencia de más de 300 invitados nacionales e internacionales, se anunció la apertura de este capítulo que tendrá como principal misión agrupar a los expertos certificados CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) y contribuir en el fortalecimiento del régimen de prevención y combate de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo en la isla caribeña.
En tal sentido, el copresidente de ACAMS-RD, Arnaldo Sánchez Brugal (director de prevención del Banco Central) indicó en su discurso que con esta iniciativa se busca “impulsar la formación en políticas preventivas de lavado de activos y concertar discusiones que faciliten el cumplimiento de normas nacionales e internacionales”.
Indicó que la Superintendencia de Bancos visualiza el Capítulo ACAMS República Dominicana como factor de impulso al desarrollo de especialistas que servirán como base para actualizar el personal necesario para elaborar e implantar sistemas de prevención del lavado o programas de cumplimiento acordes con la regulación exigente en el país.
El orador especial, el superintendente de bancos de República Dominicana, Haivanjoe NG Cortiñas, recalcó la importancia de ACAMS para los sectores público y privado: “Del mismo modo ocurre con los capítulos de ACAMS, pues posibilitan y potencian la formación y actualización profesional entre los oficiales de cumplimiento que trabajan para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el ámbito nacional”.
Cortiñas expresó que visualiza el Capítulo ACAMS-RD como factor de impulso al desarrollo de especialistas que servirán como base para implantar sistemas de prevención y programas de cumplimiento acordes con la regulación exigente en el país.
Al acto acudió el director para Latinoamérica de ACAMS, Gonzalo Vila, quien se mostró muy satisfecho por la iniciativa de los profesionales ALD / CFT de República Dominicana, agradeció el apoyo de distintos sectores y ratificó el compromiso de ACAMS con el nuevo capítulo. Actualmente la organización de profesionales ALD / CFT cuenta con 14 capítulos en todo el mundo, los cuales son canales efectivos para fortalecer las estrategias locales y regionales de capacitación antilavado.
La primera directiva del capítulo dominicano de la asociación está formada por Heiromy Castro y Arnaldo Sánchez Brugal, presidentes; Yolanda Valdez y Dennis Simó, tesoreros; Francisco González y Fermín Faña, secretarios; Mayra Dietsch y Claudia Álvarez, directores de programación; Roberto Mella y Víctor García Fadul, directores de membresía; y Andrés Tererro y Ricardo Rojas León, directores de comunicación.
La directiva del capítulo le entregó una placa de reconocimiento a Mayra Dietsch por haber sido la precursora de esta idea que se inició hace varios meses.
Galería de Fotos
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