Lavadodinero.com presenta un resumen de las entrevistas exclusivas realizadas por el equipo editorial durante el año 2009. Importantes expertos y autoridades antilavado de todo el mundo conversaron con nuestros reporteros sobre distintos temas de interés.
Nuestras entrevistas son una forma directa de informar y capacitar a los usuarios, ya que son desarrolladas con el objetivo de reforzar conocimientos teóricos y prácticos.
-“Los reguladores extranjeros deben entender que la permuta es un instrumento legal válido. Queremos que se le quite la visión de mercado negro de divisas” – Yamishel Rodríguez, presidenta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Sociedades de Corretaje de Valores de Venezuela (ASOCOVAL).
-“Los resultados sugieren que los gobiernos están imponiendo costosas obligaciones antilavado a los sectores financieros, pero no hay ninguna evidencia de su efectividad” – Jacqueline Harvey, profesora de la Escuela de Negocios Newcastle de Tyne, Inglaterra.
“La prevención del lavado se enfoca en las transacciones y de allí va a las relaciones, mientras que el financiamiento del terrorismo es al revés: parte de las relaciones y va hacia las transacciones” – Luis Da Silva, director de desarrollo de negocios para América Latina de la firma Actimize.
-“Los NSMs extranjeros deberían estar regulados y obtener una licencia en USA / El caso UBS puede mostrar aún más la relación hermana-hermano entre la evasión impositiva y el lavado de dinero” – John Everett, ex agente del IRS y actual investigador criminal y examinador de fraude certificado de Agoura Hills (EE.UU.).
-“La corrupción política es el mayor reto ALD en China / Yo no soy un gran creyente de las señales de alerta y las tendencias. Lo que la gente debe buscar son clientes sospechosos” – Peter Gallo, director ejecutivo de la consultora Pacific Risk Ltd. (Hong Kong).
-“El riesgo en América Central es alto por la falta de supervisión gubernamental ALD y de regulaciones estrictas en industrias como los NSMs” – Ricardo Gómez, gerente de la consultora IPSA International, Inc. de Phoenix (EE.UU.).
–“Si hay controles establecidos, los paraísos fiscales se pueden manejar satisfactoriamente” – Andrés Terrero, ex-presidente de la Cámara de Cuentas de República Dominicana.
-“Yo considero que fue injusta la suspensión [del Grupo Egmont], porque creo que cumplimos con los estándares internacionales contra el financiamiento del terrorismo” – José Rolando Monroy, Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador.
-“Una cosa es conocer el riesgo y otra es pensar cómo su organización considera efectivamente al riesgo y cómo lo maneja” – Steve Beattie, Jefe de Servicios ALD de Ernest & Young.
-“A pesar de toda la retórica, para la comunidad internacional no es una prioridad la lucha contra las redes que financian al terrorismo y a las organizaciones criminales” – Jimmy Gurule, Ex subsecretario de control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
-“La información es la materia prima de una investigación financiera y acceder a ella no debería tener restricciones” – Armando Ballesteros Nogales, Jefe de Análisis Financiero / Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.
-Cumplimiento ALD en la lucha contra el financiamiento del terrosimo. Un tema de debate cruzado – Michael German & Dennis Lormel, consultores ALD de Estados Unidos.
–“La crisis presupuestaria es un gran obstáculo que enfrentan las instituciones financieras para detectar el lavado de dinero” – Alberto Ávila, socio gerente de Comlaft, consultora de México.
-“Instituciones deben aplicar controles ALD más rigurosos ante la crisis financiera internacional” – Amado Barahona, Director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.
