Tres colombianos sentenciados por conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos

Por Carla Valero

Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron condenados en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por conspirar para lavar dinero, luego de haber sido encontrado culpables por este delito en agosto de 2007.

El tribunal sentenció a Mauricio Bernal Palacios a 210 meses de prisión, a Juan Bernal Palacios a 135 meses y a Camilo Ortiz a 105 meses. A los tres acusados se les congelaron US$3 millones de fondos obtenidos del lavado de dinero, que estaban depositados en instituciones bancarias norteamericanas. Después de cumplir sus condenas en Estados Unidos, los acusados serán deportados a Colombia.

Según el sumario dado a conocer en el 2006, los hermanos Palacios y Camilo Ortiz fueron acusados desde el 2002 hasta el 2006 de lavar el dinero procedente del narcotráfico a través de Estados Unidos, con el objetivo de promover una red internacional de distribución de cocaína que operaba en Colombia, México y Europa.

La conspiración de lavado incluía el uso de casas de cambio mexicanas, el Mercado Negro del peso colombiano y cuentas de bancos de Estados Unidos para trasferir los fondos de la droga de Europa y México a los narcotraficantes en Colombia. Los acusados fueron detenidos el 2 de marzo de 2006 en Colombia y extraditados posteriormente a Miami para enfrentar cargos en la corte del distrito de Miami.

Este caso es el resultado de los esfuerzos combinados entre las autoridades colombianas, estadounidenses y españolas y fue investigado por la Dirección Especial Antinarcóticos (DEA).

Otro hispano sentenciado

Por su parte, el juez federal de Miami, Adalberto Jordan, sentenció el pasado 28 de mayo al acusado Leonardo Pita a 42 meses de prisión y 3 años de libertad condicional por los delitos de fraude al sistema público de salud (Medicare) y lavado de dinero.

De acuerdo al sumario, Pita era el presidente de la firma L&L Medical Supply Corp, una compañía proveedora de equipos médicos con sede en Miami, que prestaba servicios a beneficiarios del Medicare.

La investigación adelantada por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) indica que entre abril de 2003 y mayo de 2004, Pita estafó al Medicare mediante la presentación de facturas de equipos médicos suministrados a beneficiarios del seguro, quienes realmente nunca recibieron tales productos o servicios. Las autoridades indican que la empresa  L&L Medical Supply Corp  presentó facturas falsas por US$1.357.540, pero sólo US$519.305 fueron pagados, monto que el Leonardo Pita deberá reintegrar al Estado.