Los problemas financieros actuales han generado más situaciones, además de bolsillos vacíos. Para muchos, la carga de trabajo se ha duplicado. Los oficiales de cumplimiento ALD han tenido que aprender a protegerse contra otras clases de delitos financieros, además de vigilar a los lavadores de dinero.
Para aliviar un poco la presión, los oficiales de cumplimiento que busquen información actualizada sobre metodologías de lavado de dinero, incluidas aquellas que involucren esquemas de fraude con reembarques y/o compra deberían consultar el sitio británico de Internet www.Bobbear.co.uk.
El sitio contiene una larga lista de sitios en Internet activos y archivados vinculados con fraude, e incluye información sobre cómo funcionan los fraudes y cómo se descubrieron esos fraudes. El sitio también cuenta con vínculos con las autoridades internacionales de control legal y con agencias donde se pueden reportar los delitos.
