La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) comenzará a intercambiar información financiera con su homóloga estadounidense, luego de un acuerdo firmado entre ambos organismos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El presidente de la UIF, José Sbattella, firmó un Memorando de Entendimiento con su par de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen), Jennifer Shasky Calvery, que les permitirá recibir y enviar datos a través de la Red Segura Egmont.
El acuerdo se logró en el marco de las reuniones plenarias del Grupo Egmont que se desarrollan en Bélgica. El intercambio de información entre las distintas unidades antilavado es uno de los pilares de la lucha el lavado de activos y la financiación del terrorismo, especialmente en lo que se refiere al crimen organizado trasnacional.
Se espera que la UIF de Argentina firme otros acuerdos similares con las unidades antilavado de Sudáfrica y Serbia. La colaboración entre países resulta fundamental para el trazado de la ruta del dinero más allá de las fronteras.
Estos acuerdos –especialmente el firmado con FinCEN- producirán un incremento notable de las solicitudes internacionales de información. Durante el año 2012, la UIF recibió 48 oficios y emitió 107 solicitudes de información a diversas UIF del mundo.
Además, recientemente la unidad informó que “se encuentra implementando una matriz de riesgo de supervisión, que será utilizada para medir el riesgo de incumplimiento de la normativa UIF para cada uno de los sujetos obligados, y constituirá una herramienta útil a ser empleada a los fines de diseñar e implementar una estrategia de supervisión tendiente a maximizar la percepción de riesgo ante el incumplimiento”.
