Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Errores comunes en el chequeo de listas: menospreciar su importancia
Ignorar o menospreciar el chequeo de listas negras es un error que refleja una gran deficiencia en el proceso de debida diligencia asociado a clientes, aliados, proveedores y empleados, ya que evidencia un desconocimiento de los riesgos que pueden representar...
Banco en la sombra: definición y riesgos
Por Heiromy Castro.* La acuñación del término “Banco en la Sombra” se le debe a el economista norteamericano Paul McCulley en 2007. El nombre estaba enfocado en Estados Unidos, para hacer alusión a las instituciones financieras no bancarias que se dedicaban a lo que...
Consejos para un adecuado monitoreo sobre los clientes de la tercera edad
Por el Departamento Editorial. Muchas canas, un bastón y una dulce sonrisa sexagenaria suelen estar muy distante de la imagen que se tiene de un criminal y, por ende, se puede asumir rápidamente que es un cliente de “bajo riesgo”. Sin embargo, no es recomendable bajar...
Los Astros de Houston: ¿por qué hacemos trampa?
Este artículo es la continuación del publicado previamente bajo el título “Los Astros de Houston y tres lecciones de Ética y Compliance” – Por José Alejandro Cuevas Sarmiento* – Otra de las lecciones que nos deja el escándalo de los Astros de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
